证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-002 彩讯科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日 09:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司 会议室。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 证券代码：300634 证券简称： ...

彩讯科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-001 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日通过深圳 证券交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 80,000 股，占公司目前总 股本的 0.02%，最高成交价为 20.07 元/股，最低成交价为 20.03 元/股，成交总金 额为 1,603,676 元（不含交易费用）。 一、回购公司股份方案的审议情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激 励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 5,000 万元（含本数）且不超过 10,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 23 元/股（含本数），本次回购 期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内， ...

彩讯科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《彩讯科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立专门委员 会董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），特制定本工作细则。 彩讯科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责： (一) 研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议； (二) 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选； (三) 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事会批 准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-080 彩讯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月 25 日，彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间： （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的，以第一次有效投票结 ...

彩讯科技股份有限公司关联交易管理制度 彩讯科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证彩讯科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司 和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上市公司独立董 事管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件及《彩讯科技股份有限公司章 程》的规定，特制定本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正的原则； （三）关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情形外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 公司是否与关联人构成关联关系，应从关联人对公司进行控制或影 ...

彩讯科技股份有限公司董事会议事规则 彩讯科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行 其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件，以及《彩讯科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成。 第四条 董事会行使下列职权： （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九 ...

关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分 制度的议案》（包含 11 项子议案）。现将相关事项公告如下： 一、制定、修订制度的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，结合 公司自身实际情况，全面梳理修订了《公司章程》并制定、修订了部分制度，具 体情况见下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | ...

彩讯科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 彩讯科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《彩讯科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立专 门委员会董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），特制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 彩讯科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提 交董事会审议： 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，均应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。其中 2 名为独立董事，且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会 ...

彩讯科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 彩讯科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《彩讯科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立专门 委员会董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），特制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事、及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本条所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、高级副总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。本细则所称"薪酬"包括但不限于所有薪 水、奖金、补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终止其 职务或委任应支付的补偿）、期权及股份赠与。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事 ...

董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《彩讯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司年报编制 和披露实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 在董事会审议公司年报前，公司管理层应当向审计委员会汇报公司 该年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当 向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应当对有关重 大问题进行实地考察。 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相 关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审 ...