3、本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公 司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的 激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励 计划激励对象的主体资格合法、有效。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其它财务资助的计划或安排。 彩讯科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 我们作为彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《独立董事议事规则》等相关法律法 规、规章制度的规定，在认真审阅相关材料的基础上，现对公司第三届董事会第十 一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见 经审查，我们认为： 1、根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司2023年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的授予日为2023年12月15 ...

（1）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险； 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-075 彩讯科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计 划。本次回购的资金总额不低于 5,000 万元（含本数）且不超过 10,000 万元（含 本数）；回购价格不超过人民币 23 元/股（含本数），按照本次回购金额上限不 超过人民币 10,000 万元进行测算，回购数量约为 4,347,826 股，回购股份比例约 占公司总股本的 0.97%；按照本次回购金额下限不低于人民币 5,000 万元进行测 算，回购数量约为 2,173,914 股，回购股份比例约占公司总股本的 0.49%，具体 回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自 董事会审 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-071 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过《关于豁免第三届董事会第十一次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率， 全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董 事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 12 月 15 日为授予日，向符合授予条件的 1 名激励对象授予 200 万股限 制性股票，授予价格为 12.00 元/股。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-073 彩讯科技股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日）的核查意见 1、本次激励计划授予的激励对象名单与公司 2023 年第一次临时股东大会 批准的 2023 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 2、本次激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第 三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激 励对象授予限制性股票的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公 ...

2023年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，金杜依赖有 关政府部门、彩讯股份或其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。 北京市金杜（南京）律师事务所 关于彩讯科技股份有限公司 致：彩讯科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称金杜或本所）受彩讯科技股份有限公 司（以下简称公司或彩讯股份）委托，作为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称 本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件（以下简称法律法规）和《彩讯科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，就公司本激励计划授予（以下简称本次授予）的相关事 项，出具《北京市金杜（南京）律师事务所关于彩讯科技股份有限公司2023年限制性 股票激励计划授予相关事项的法律意见书》 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-070 彩讯科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告 1、统一社会信用代码：91440115591516155P 2、名称：广州彩讯数字技术有限公司 3、类型：有限责任公司（法人独资） 4、住所：广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1401 房（本住所限办公） 5、法定代表人：范钢钊 6、注册资本：8000 万元人民币 7、成立日期：2012 年 03 月 13 日 8、经营范围： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州彩讯数字技术 有限公司（以下简称"彩讯数字"）因业务发展需要，对其注册资本进行了变更。 近日，彩讯数字已完成相关工商变更登记手续，并取得了广州市天河区行政审批 局换发的《营业执照》，具体变更情况如下： 一、变更情况 | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 1000 | 万元人民币 | 8000 万元人民币 | ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于彩讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：彩讯科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受彩讯科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）及 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人 民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台 湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的《彩讯科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公 司于 2023 年 11 月 23 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股 东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司 2 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-069 彩讯科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 公司于 2023 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公 司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必 要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。公司通 过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）查询，对本次激励计划内幕信息知情人在 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-068 彩讯科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 23 日 09:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司 会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长杨良志先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、 ...

监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等 相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 激励对象的名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象 进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 （1）公示内容：公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象姓名及职务等信 息； （2）公示期间：2023 年 11 月 7 日—2023 年 11 月 16 日； 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编 ...