证券简称：彩讯股份 证券代码：300634 彩讯科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 彩讯科技股份有限公司 二零二三年十一月 彩讯科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获 得的全部利益返还公司。 - 2 - 彩讯科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《彩讯科技股份有限公 司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于彩讯科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：彩讯科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称金杜或本所）受彩讯科技股份有限公 司（以下简称公司或彩讯股份）委托，作为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称 本计划、本次限制性股票激励计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第1号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称 法律法规）和《彩讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 就公司实行本计划所涉及的相关事项，出具《北京市金杜（南京）律师事务所关于彩 讯科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称 本法律意见书）。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-065 彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通知 于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 11 月 6 日在公 司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《彩讯科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，审议激励计划的决策程序 合法、有效。实施激励计划能够有效调动管理者的积极性，有利于公司持续发展， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-064 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通 知于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 11 月 6 日在 公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等 有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司管理者的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理者个人利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按 照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-066 彩讯科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 6 日，彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 23 日 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投 ...

| 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上股东或 | 是 | | --- | --- | --- | | | 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过10年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股 权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股 | | | | 本总额的比例；设置预留权益的，拟预留 ...

本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获 得的全部利益返还公司。 彩讯科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 彩讯科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 彩讯科技股份有限公司 二零二三年十一月 证券简称：彩讯股份 证券代码：300634 - 2 - 彩讯科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《彩讯科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励 ...

彩讯科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2023 年 11 月） 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司 管理者的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确 保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》、公司本次股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办 法。 一、考核目的 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考 ...

彩讯科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，彩讯科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事谢国忠先生受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司拟定于 2023 年 11 月 23 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东 公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对《彩讯科技股份有限公 司独立董事公开征集委托投票权报告书》（以下简称"本报告书"）所述内容真 实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人谢国忠作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托就 2023 年第一次临时股东大会审议的有关激励计划相关议案公开征集股东委 托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用 本次征集 ...

彩讯科技股份有限公司独立董事 6．公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机 制，增强公司管理者对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的 持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 我们作为彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》以及《独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，在认真审阅 相关材料的基础上，现对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 1．《彩讯科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 2．未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3．公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公 ...