| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 正元智慧集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券转股价格调整的相关依据 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意注册 ，正元智慧 集团股份有限公司（曾用名："浙江正元智慧科技股份有限公司"，以下称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）350.73 万张，共计募集资金人民币 35,073.00 万元，并于 2023 年 5 月 19 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"正元转 02"，债券代码"123196"。 根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）规定："在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、 转增 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以 2023 年年度权益分派实施公 1 告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的 股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。2023 年度利润分配预案中的现金 分红总额暂以总股本 142,083,053 股剔除回购专户中的 3,303,000 股后的 138,780,053 股 为基数测算，预计派发现金 5,551,202.12 元。 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动， 将按照分配比例不变的原则相应调 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 正元智慧集团股份有限公司 关于实施权益分派期间"正元转 02"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 正元智慧集团股份有限公司（曾用名"浙江正元智慧科技股份有限公司"，以下 简称"公司"）将于近日披露 2023 年年度权益分派实施公告，根据《浙江正元智慧 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的 调整及计算方式"条款的规定（详见附件），自 2024 年 5 月 24 日至本次权益分派 股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：123196；债券简称：正元转 02） 将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间， 公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。 特此公告。 正元智慧集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 23 日 1、债券代码：123196，债券简称：正 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于正元智慧集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 关于正元智慧集团股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 关于正元智慧集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 致：正元智慧集团股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，指派李迎亚律师、方俊律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行 见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 以及《正元智慧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法 律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日在巨潮资 讯网上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。 1、召集人：公司董事会。 正元智慧集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:30。 （2）网络投票时间： ①深交所交易系统网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②深交所互联网投票系统（http: ...

一、股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股股 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占截至本公 告披露前一 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 | 押股数 | 份比例 | 日公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名称 | 东及其一致行 动人 | （股） | （%） | 本比例 | | | | | | | | | （%） | | | | | 杭州 | 是 | 1,000,000 | 2.7262 | 0.7038 | 2023 年 7 月 | 2024 年 5 | 华安证券股份 | | 正元 | | | | | 11 日 | 月 14 日 | 有限公司 | | 李琳 | 是 | 99,900 | 2.7075 | 0.0703 | 2023 年 7 月 | 2024 年 5 | 华安证券股份 | | | | | | | 13 日 | 月 14 日 | 有限公司 | | 李琳 | 是 | 939,762 | 25.4694 | 0.6614 | 2023 年 11 | 2024 年 ...

正元智慧集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控股股东 杭州正元舜然实业有限公司（以下简称"杭州正元"）函告，获悉杭州正元所持有本 公司部分股份解除质押及质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 | | 是否为控股股 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占截至本公 告披露前一 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 | 押股数 | 份比例 | 日公司总股 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | 名称 | 东及其一致行 动人 | （股） | （%） | 本比例 | | | | | | | | | | | （%） | | | | | | | 杭州 | 是 | 2,530,000 | 6.8974 | 1.7806 | 2023 | 年 10 | 2024 | 年 4 ...

一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会 议于 2024 年 4 月 26 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事 ...

正元智慧集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于 2024 年 4 月 26 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席潘 功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议： | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监 事会有效表决票数的 100%，表决通过。 1 三、备查文件 1、公司《第四届监事会第十九次会议决议》 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于不向下修正"正元转 02"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 26 日，正元智慧集团股份有限公司（曾用名： 浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 21.99 元/股的 85%（即 18.6915 元/股） 的情形，触发"正元转 02"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于不 向下修正"正元转 02"转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正"正元转 02"转股价 格，同时在未来三个月内（即 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 7 月 26 日），如再次触发"正 元转 02"转股价格向 ...