| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日 （即 2024 年 1 月 29 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称、持股数量及持股比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第 四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具 体内容详见公司于 2024年 1月 30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购相关进展情况公告如下： 一、回购公司进展情况 截至 2024 年 1 月 31 日，公司回购专用证券账户尚在办理中，公司未通过回 购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。上述回购股份符合相关法 律、法规、规范性文件及公司股份 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 低于人民币 4,000.00 万元、回购价格上限不超过人民币 20.00 元/股进行测算， 回购数量约为 200.0000 万股，约占公司总股本的 1.41%。具体回购股份的数量 以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。 （二）相关股东是否存在减持计划 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回购"），简要情况如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按 照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。 3、回购股份的价格：不超过人民币 20.00 元/股（不高于董事 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | | | | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 1 月 29 日召 开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》，同意聘任陈根清先生为公司总经理，聘任陈艺戎女士为公司副总经理。具 体情况如下： 董事会近日收到陈坚先生的书面辞职报告，陈坚先生根据公司战略发展、企 业高质量成长需要，决定将主要精力集中在董事长工作职责和公司战略发展上， 申请辞去总经理职务，辞职后陈坚先生仍在公司担任董事长、董事会战略委员会 委员、董事会提名委员会委员职务。 陈坚先生担任公司总经理、陈根清先生担任公司副总经理的原定任期至公司 第四届董事会任期届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定，陈坚先生的辞职报告自 ...

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-008 债券代码：123196 债券简称：正元转 02 正元智慧集团股份有限公司 补选后：金鑫华（独立董事、主任委员）、吴雄伟（独立董事、委员）、朱军（董事、 委员）。 特此公告。 正元智慧集团股份有限公司董事会 公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员组成，原审计委员会委员陈英女士因个人原 因辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，导致缺员 1 名。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规 则》《审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会同意补选董事朱军先生为公司第四 届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之 日止。 补选前后的董事会审计委员会成员情况如下： 补选前：金鑫华（独立董事、主任委员）、吴雄伟（独立董事、委员）； 2024 年 1 月 30 日 关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长 提名，公司董事会提名委员会审核，董事会决定聘任陈根清先生为公司总经理， 聘任陈艺戎女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 四届董事会任期届满之日止。 本议案在董事会审议前，已经董事会提名委员会全体委员审议通过。 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议于 2024 年 1 月 29 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已 于 2024 年 1 月 24 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意，正 元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）350.73 万张， 发行价为每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元。经深 圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 5 月 19 日在深圳证券交易所挂牌 交易，债券简称"正元转 02"，债券代码"123196"。 本次发行的"正元转 02"中，公司控股股东杭州正元舜然实业有限公司（以下 简称"杭州正元"）通过配售认购"正元转02"916,538张，占本次发行总量的26.13%； 杭州正元之一致行动人李琳女士通过配售认购"正元转 02"92,196 张，占本次发 行总量的 2.63%。杭州正元及李琳女士共计认购"正元转 02"1,008,734 张，占本 次发行总 ...

正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以 下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议于 2024 年 1 月 3 日下午 15:00 在公 司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 28 日以书面和通讯方式 送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正"正元转02"转股价格的议案》 2023年12月6日至2024年1月3日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格21.99元/股的85%（即18.6915元/ 股），已触发"正元转02"转股价格的向下修正条款。 经综合考虑公司现阶段的基本情况、市场环境等诸多因素，为维护全体投资 者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即 2024年1月4日至2024年4月3日），如再次触发"正元转02"转股价格向下修正条款， 亦不提出向下修正方案。 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于不向下修正"正元转 02"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 12 月 6 日至 2024 年 1 月 3 日，正元智慧集团股份有限公司（曾用名： 浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 21.99 元/股的 85%（即 18.6915 元/股） 的情形，触发"正元转 02"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 1 月 3 日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过《关于不向下 修正"正元转 02"转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正"正元转 02"转股价格， 同时在未来三个月内（即 2024 年 1 月 4 日至 2024 年 4 月 3 日），如再次触发"正元转 02"转股价格向下修正条款 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控股股东 杭州正元舜然实业有限公司（曾用名"杭州正元企业管理咨询有限公司"，以下简称 "杭州正元"）函告，获悉杭州正元所持有本公司部分股份解除质押，具体事项如下： 1 一、股东股份解除质押的基本情况 | 占截至本公 | 是否为控股股 | 本次解除质 | 占其所持股 | 告披露前一 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 | 押股数 | 份比例 | 日公司总股 ...