太龙电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人太龙电子股份有限公司董事会现就提名王荔红为太龙电子股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 太龙电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过太龙电子股份有限公司第四届董事会提名委员会或 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-069 太龙电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 为了促进公司规范、健康、稳定发展，公司根据相关法律法规和《太龙电子股份 有限公司章程》《太龙电子股份有限公司董事会议事规则》《上市公司独立董事 管理办法》的有关规定，对董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 10 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名庄 占龙、黄国荣、杜艳丽、汪莉为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王荔 红、胡学龙为第五届董事会独立董事候选人，以上候选人简历见附件。 上述 6 名候选人均由公司第四届董事会推荐，董事会提名委员会对推荐程序、 提名程序、候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合任职条件，具备 任职资格。 太龙电子股份有限公司 董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人太龙电子股份有限公司董事会现就提名胡学龙为太龙电子股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 太龙电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过太龙电子股份有限公司第四届董事会提名委员会或 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 太龙电子股份有限公司 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-072 太龙电子股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经太龙电子股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定于 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年度第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召集、召开的合法、合规性：2024 年 10 月 15 日公司第四届董事会 第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议 案》，会议决定召开 2024 年度第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-070 太龙电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 交易所规则以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换 届选举，并于 2024 年 10 月 15 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，监事会提名唐光曦、陈海滨 为第五届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历见附件。 上述候选人尚需提交公司股东大会以累积投票方式表决选举。在股东大会选 举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届 监事会，任期自 2024 年度第一次临时股东大会审议通过后三年。 公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上 市公司监事的资格，符合《公 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 太龙电子股份有限公司 TECNONELECTRONICSCO.,LTD.. 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年九月 太龙电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿） 太龙电子股份有限公司（以下简称"太龙股份""公司""发行人"）是在 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市的公司，为了满足公司业务 发展的资金需求，增加公司资金实力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等规定，编 制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、半导体景气度回升，下游市场带来时代发展机遇，将推动公司业务增长 公司主营半导体分销业务和商业照明业务，其中半导体分销业务的销售收入 占比较高，报告期内平均在 85%以上。 公司半导体分销业务运营主体为子公司博思达科技（香港）有限公司（以下 简称"博思达"）。博思达是国 ...

披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-063 太龙电子股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 董事会 2024 年 9 月 20 日 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开了第 四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于公 司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。《太龙电子股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件于 2024 年 9 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 公司本次向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特 定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或同意。本次向特定对象发行股票 的相关事项已经公司董事会、股东大会审议通过，尚需获得深圳证券交易所审核 通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册文件后方可 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-061 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的规定，对照创 业板上市公司向特定对象发行股票的条件，公司董事会对实际情况及相关事项进 行认真自查论证后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件所规定的上市公 司向特定对象发行 A 股股票的各项条件，具备申请向特定对象发行 A 股股票的资 格和条件。 太龙电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于 2024 年 9 月 20 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知已于 2024 年 9 月 14 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应 出席董 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-065 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情形。 太龙电子股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议二暨关 联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 交易简要内容：太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）与庄占龙先生于 2024 年 3 月 22 日签署《附条件生效的股份认购协议》，约定庄占龙先生将以现金方 式参与公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的认购，认购价格为 7.90 元/股，认 购股份数量不超过 22,784,810 股（含本数）。2024 年 8 月 6 日，鉴于公司 2023 年度 权益分派（每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税））已实施完毕，公司与庄占龙先生 签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，约定庄占龙先生认购本次向特定对 象发行股份的认购价格修订为 7.86 元/股，认购股份数量修订为不超过 22,900,763 股（含本数）。2024 年 9 月 2 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-066 太龙电子股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施 及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 8 月 6 日和 2024 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届董事 会第十八次会议和第四届董事会第二十次会议，审议通过了关于向特定对象发行 股票的相关议案。为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等文件的相关规定，保障投资者利益，公司就 2024 年向特定对象 发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报 措施，相关主体也对公司填补回 ...