| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会 已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2025年4月 10日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相 关议案内容均已依法披露。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场 会议于2025年4月25日下午14:30在公司二楼会议室召开，由公司董事长李勍先生 主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年4月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投 票系统进行网络投票的时间为2025年4月25日上午9:15至下午15 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：晶瑞电子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受晶瑞电子材料股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师现场出席公司 2025 年第三次临时股东大 会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了 核查和验证，并现场出席了公司本次股东大会。现就公司本次股东大会的召开及表决 等情况出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话：+86 10 82255588 ww ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易 相关主体买卖股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次交易的内幕信息知情人自查期间为：公司首次披露《晶瑞电子材料股份 有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》前 6 个月（2024 年 5 月 17 日）至 《晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》披 露之前一日止（2025 年 3 月 31 日）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易内幕信息知情人自查范围包括： （1）上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员； （2）上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员（或 主要负责人）及有关知情人员； 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变 更查询证明》《股东股份变更明细清单》和自查范围内相关方出具的《自查报告》、 声明及承诺，本次发行股份购买资产暨关联交易相关主体在自查期间 ...

北京市朝阳区建国⻔外⼤街 8 号北京国际财源中⼼ A 座 32 层 100022 电话：+86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北 京 深 圳 上 海 成 都 武 汉 ⻄ 安 ⻓ 沙 杭州 海⼝ 南京 ⼴州 昆明 福州 重庆 天 津 合肥 ⾹港(联营) 北京市万商天勤律师事务所 关于晶瑞电子材料股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易的股票交易自查期间内 相关机构及人员买卖股票情况的专项核查意见 致：晶瑞电子材料股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受晶瑞电子材料股份有限公 司（以下简称"晶瑞电材"、"上市公司"）委托，作为晶瑞电材通过发行股份的方式 向湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基 金二期股份有限公司、深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙）及厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的晶瑞（湖北） 微电子材料有限公司 76.0951%的股权（以下简称"本次交易"、"本次收购"）的专项 法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规和《上市公司重大资产重组管理 ...

长城证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易相关主体买卖股票情况的 自查报告之专项核查意见 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"晶瑞电材"、"公司"或"上市公司"） 拟向湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业 投资基金二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、 深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份购买 其持有的晶瑞（湖北）微电子材料有限公司 76.0951%股权（以下简称"本次交 易"）。 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）作为上市公司本次重组的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引 —上市类第 1 号》等有关规定，对晶瑞电材本次交易相关内幕信息知情人买卖股 票情况的自查报告进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人自查期间为：公司首次披露《晶瑞电子材料股份 有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》前 6 个月（2024 年 5 月 1 ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为晶瑞电子 材料股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年向不特定对象发行可转换公司债 券、2022 年以简易程序向特定对象发行股票及 2024 年向特定对象发行股票持续 督导的保荐人，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司 2024 年度证券与 衍生品投资情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、证券投资情况 （一）证券投资概述 为进一步提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保障正常运营的基础上， 公司将部分资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。证券投资的 范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司 内部制度等相关规定，公司 2024 年度证券投资事项未达到董事会审议及临时公 告 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 1—6 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—16 | 第 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 13-14 | 第 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 15-16 | 第 | | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 17 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为晶瑞电子 材料股份有限公司（以下简称"晶瑞电材"或"公司"）2021 年向不特定对象发 行可转换公司债券、2022 年以简易程序向特定对象发行股票及 2024 年向特定对 象发行股票持续督导的保荐人，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2507 号），本公司 由主承销商国信证券股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 523.00 万 张，每张面值为人民币 100 元，按面值 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7069 号 晶瑞电子材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称晶瑞电材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晶瑞 电材公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，晶瑞电材公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二、 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7071 号 晶瑞电子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了晶瑞电子材料股份有限公司全体股东（以下简称晶瑞 电材公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的晶瑞电材公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审 ...