深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年一月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 声 明 | | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 4 | | 二、本次授予情况 | | 5 | | 三、本次授予条件成就情况的说明 | | 8 | | 四、结论性意见 | | 9 | | 五、备查信息 | | 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 科锐国际、公司 | 指 | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 年限制性股 2023 | | | | 票激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于北京科锐国 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-009 北京科锐国际人力资源股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 12 日以书面方式向全体监事发出 会议通知，会议于 2024 年 1 月 19 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议以现场 方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国 际人力资源股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 经审议，同意选举孙满娟女士为公司第四届监事会主席，任期为三年，自本 次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。 表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 2.审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经核查， ...

上海君澜律师事务所 关于 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 法律意见书 二〇二四年一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 致：北京科锐国际人力资源股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受北京科锐国际人力资源股 份有限公司（以下简称"公司"或"科锐国际"）的委托，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《北京科锐国际 人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就科锐国际本次激励计划向激励对象首 次授予限制性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励 对象名单（授予日）进行核查，发表核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不 存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场 禁入措施的情形；4、不存在具有《 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-005 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举高勇先生、李跃章先生、王震先 生、周熙先生为公司第四届董事会非独立董事；同意选举邢世鸿女士、荀恩东先 生、姜俊禄先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之 日起三年。上述人员简历详见公司 2023 年 12 月 21 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-062）。 上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、 《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被 中国证 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨 提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举孙满娟女士、郭慧臻 女士为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表 监事布琼女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起 三年。上述人员简历详见公司 2023 年 12 月 21 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-063）、 《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-064）。 证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-006 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华 人民共和国公司法》、《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》中规定的不得 担任公司监事的情形，也 ...

北 京科锐国际人力资源股份有限公司 离 任董监高持股及减持承诺事项的说明 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月18日完成第 四届董事监事换届选举，余兴喜先生、张伟华先生因任期届满离任，不再担任公司董事 职务及董事会下设相关专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。 截至本说明出具日，余兴喜先生、张伟华先生未持有公司股份，其配偶及其他直系 家属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 余兴喜先生、张伟华先生离任后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—— 股份变动管理》等相关规定。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵 守下列限制性规定： 1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； 2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； 3、《中华人民共和国公司法》对董监高股份转让的其他规定。 特此说明。 北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会 2024年1月18日 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0026 号 致：北京科锐国际人力资源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京科锐国际人力 资源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-004 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 会议召开方式：2023 年 12 月 21 日，公司董事会以公告方式向全体股东发出 召开 2024 年第一次临时股东大会的会议通知。本次会议以现场投票与网络投票 相结合的方式召开。 现场会议时间：2024 年 1 月 18 日（星期四）下午 14：30。 网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 1 月 18 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 1 月 18 日 9:15 至 15:00 期间 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-002 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况 的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施2023年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等规 定，公司对相关内幕信息知情人在本激励计划公开披露前6个月内（以下简称"自 查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 （一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 （二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象 在自查期间买卖公司股票的情况，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已 出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况 （一）本激励计划公 ...