深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划的主要内容 4 | | （一）拟授予的限制性股票来源及数量 4 | | （二）激励对象范围及限制性股票分配情况 4 | | （三）限制性股票的授予价格及确定方法 5 | | （四）本激励计划的有效期、授予日、归属安排及限售安排 6 | | （五）限制性股票的授予条件与归属条件 8 | | （六）本激励计划的其他内容 11 | | 二、独立财务顾问的核查意见 12 | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 12 | | （二）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 14 | | （三）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 14 | | （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 15 | | （五）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 15 | | 三、备查信息 16 | | （一）备查文件 16 | | （二）备查地点 16 | 深圳 ...

特此公告。 北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2023-064 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室召开职工代表大会， 选举公司第四届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真讨论，会议选举布琼 女士（简历详见附件）为第四届监事会职工代表监事，布琼女士将于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事共同组成公司 第四届监事会，任期与第四届监事会一致。 职工代表监事布琼女士符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等关 于监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。 公司监事候选人的相关 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2023-062 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京科锐 国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤 勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 公司于2023年12月20日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2023-061 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 11 日以书面方式向全体监事 发出会议通知，会议于 2023 年 12 月 20 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议 以现场方式召开，会议由监事会主席孙满娟女士召集并主持。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《北京科锐国 际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深 ...

与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京科锐国际人力资源股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邢世鸿，作为北京科锐国际人力资源股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺会参加最近一期独立董事资格培训并取深圳证券交所认可的独立董事任职资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...

证券代码: 300662 证券简称: 科锐国际 提名人北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会现就提名荀恩东 北京科锐国际人力资源股份有限公司 4届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京科锐国际人力资源股份有限公司 4届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 一、被提名人已经通过北京科锐国际人力资源股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授数量 | 占授予 总量的 | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万股） | | 本的比例 | | | | | | | 比例 | | | 1 | 高勇 | 董事长 | 中国 | 30.00 | 6.6276% | 0.1524% | | 2 | 李跃章 | 副董事长、总经理 | 中国 | 6.00 | 1.3255% | 0.0305% | | 3 | 陈崧 | 副总经理、董事会 | 中国 | 6.00 | 1.3255% | 0.0305% | | | | 秘书 | | | | | | 4 | 曾诚 | 副总经理 | 中国 | 6.00 | 1.3255% | 0.0305% | | 5 | 段立新 | 副总经理 | 中国 | 6.00 | 1.3255% | 0.0305% | | 6 | 尤婷婷 | 财务总监 | 中国 | 4.65 | 1.0273% | 0.0236% | | ...

与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京科锐国际人力资源股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜俊禄，作为北京科锐国际人力资源股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺会参加最近一期独立董事资格培训并取深圳证券交所认可的独立董事任职资格证书。 六、本人担任独立董 ...

声明人荀恩东，作为北京科锐国际人力资源股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 一、本人已经通过北京科锐国际人力资源股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划考核管理办法 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）为推进长期激励 机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合公司利益、股东利益和员工利益， 遵循收益与贡献对等的原则，推出 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办 理》、《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》、《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》等有关规定，结合实际情况，拟定《2023 年限制性股票激励计划考 核管理办法》（以下简称"本办法"）。 四、考核机构 （一）公司董事会薪酬与考核委员会负责本激励计划的组织、实施工作。 （二）公司人力资源部组成考核小组负责具体考核工作，对公司董事会薪酬 与考核委员会负责及报告工作。 （三）公司人力资源部、董事会办公室等相关部门负责相关数据的收集和提 供，对数据的真实性和可靠性负责；并负责激励对象考 ...