创业板上市公司股权激励计划自查表 | 34 | 股票期权每期行权时限是否不少于12个月 | 不适用 | | | --- | --- | --- | --- | | 35 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授 | 不适用 | | | | 股票期权总额的50% | | | | | 独立董事、监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | | 36 | 独立董事、监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的 | | | | | 持续发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意 | 是 | | | | 见 | | | | 37 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照管理办法 | 是 | | | | 的规定发表专业意见 | | | | | （1）上市公司是否符合《管理办法》规定的实行股权激励的条件 | 是 | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《管理办法》的规定 | 是 | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《管理办 | 是 | | | | 法》的规定 | | | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《管理办法》及相关法律法规 的规定 ...

证券简称：科锐国际 证券代码：300662 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《北京科锐国际人 力资源股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《北京科锐国际人力资源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事 项进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励 计划的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定 意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被 注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 36 个月内 出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规 规定的不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本 激励计 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2023-063 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 等法律、法规、政策、规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非 职工代表监事候选人的议案》。 公司第三届监事会提名孙满娟女士、郭慧臻女士为公司第四届监事会非职工 代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。 上述议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累计投票制 度选举。两位监事候选人经股东大会审 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2023-065 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京科锐国际人力资源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京科锐国际人 力资源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 20 日 召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 18 日（星期四）以现场投票和网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 ...

证券简称：科锐国际 证券代码：300662 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二三年十二月 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《北京科锐国际人 力资源股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）定向增发 A 股普通 股。 三、本激励计划授予限制性股票合计 452.65 万股，占本激励计划草案公告之 日公司股本总额的 2.3000%。其中，首次授予 407.26 万股，占本激励计划草案公 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 二〇二三年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/科锐国际 | 指 | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》 | | | | 北京科锐国际人力资源股份有限公司拟根据《北京科 | | 本次激励计划 | 指 | 锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《北京科锐国际人力资源股份有限公司 年限制性 2023 | | | | 股票激励计划考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司董 事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员 | | | | 工 | | | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 | ...

证券代码: 300662 证券简称: 科锐国际 提名人北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会现就提名邢世鸿 北京科锐国际人力资源股份有限公司 4届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京科锐国际人力资源股份有限公司 4届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过北京科锐国际人力资源股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2023-060 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议（以下简称"会议"）于2023年12月11日以微信通讯、钉钉及书面文 件向全体董事发出会议通知，会议于2023年12月20日上午9:30在公司会议室召开。 会议以现场方式召开，由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，并经公司 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件，以及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为北京科锐国 际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场， 在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第三届董事会第十 八次会议审议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》的独立意见 经审核，我们认为： 1、公司第三届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律法规 及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会非独立董事候选人的 提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、本次提名的第四届董事会非独立董事候选人高勇、李跃章、王震、周熙， 不存在《公 ...