本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司2024年年度报告全文及摘要已于2025年4月25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 湖南国科微电子股份有限公司董事会 2025年4月24日 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-025 湖南国科微电子股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 1 ...

湖南国科微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和湖南国科微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首 席合伙人为谭小青先生。 （一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其在独立性、专 业胜任能力和投资者保护能力等方面能够满足公司对于审 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-038 湖南国科微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月 24日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 投资理财的议案》，同意公司使用临时性闲置自有资金择机购买流动性好的短期 中低风险理财产品，任一时点合计金额不超过人民币20亿元，包括但不限于银行、 证券公司等专业理财机构的理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12 个月内有效，在有效期内，该资金额度可循环滚动使用。 一、投资概况 1、投资目的 为提高公司自有资金使用效率，在保障公司日常生产经营资金需求、有效控 制风险的前提下，公司拟使用临时性闲置自有资金择机购买流动性好的短期中低 风险理财产品，任一时点合计金额不超过人民币20亿元。 公司使用临时性闲置自有资金择机购买流动性好的短期中低风险理财产品， 任一时点合计金额不超过人民币20亿元，使用期限自第三届董事会第十九次会议 ...

湖南国科微电子股份有限公司 2024年度董事会工作报告 各位股东： 大家好！首先非常感谢全体股东对公司董事会的信任和支持！ 2024年，公司紧扣市场脉搏，专注于核心产品与技术的深耕，坚持技术研发创 新，坚持经营模式创新，坚持管理创新，顺应市场变化，紧跟形势发展，在拥有大 量核心技术的情况下，仍保持大规模的研发投入，并取得了累累硕果。 报告期内，公司获得国家级专精特新"小巨人"、中部六省高价值专利大赛二 等奖、湖南省守合同重信用企业等荣誉资质。公司"8K超高清视频系列芯片"获得 第五届"马栏山杯"国际音视频算法大赛-2024音视频领域关键技术突破奖一等奖， "4K芯片及智能整体解决方案推动超高清智能终端全面普及"入选2024年湖南省音 视频技术典型应用案例。公司全资子公司山东岱微有限公司在报告期内获批山东省 软件工程技术中心，全资子公司杭州国科微电子有限公司"智能超高清视频关键芯 片及整体方案研发与应用普及"在报告期内入选2024年浙江省数字经济发展优秀案 例。公司不断提升科技创新能力和水平，荣获多项荣誉和资质，支撑业务顺利发展。 产品更新迭代是企业紧跟时代潮流，适应市场需求的重要举措。公司作为行业 内领先企业 ...

湖南国科微电子股份有限公司 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，公司对信永中 和 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为信永中和资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日，信 永中和合伙人（股东）数量为 259 人，注册会计师数量为 1780 人。其中，签署 过证券服务业审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-040 湖南国科微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关要求变更 公司会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是公司依据法律法规 和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形， 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交董事 会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），对"一、关于流动负债与非流动负债的划分；二、关于供应商融资安排 的披露；三、关于售后租回交易的会计处理 ...

湖南国科微电子股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 关于湖南国科微电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CSAA1B0114 湖南国科微电子股份有限公司 湖南国科微电子股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了湖南国科微电子股份有限公司（以下简称 国科微公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025CSAA1B0112 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 国科微公司编制了本专项 ...

湖南国科微电子股份有限公司董事会 湖南国科微电子股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，湖南国科微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事荆继武、郑鹏程、 何红渠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 2025 年 4 月 24 日 ...

国科微（300672）公告，2025年第一季度营业收入3.05亿元，同比下降10.89%。净利润5150.59万元， 同比增长25.00%。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-023 湖南国科微电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、《湖南国科微电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于2025年4月11日以通讯表 决的方式召开，会议通知已于2025年4月7日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事7名，实际出 席董事7名。会议由公司董事长向平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通 过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《关于公司2020年员工持股计划存续期展期的议案》 鉴于公司20 ...