证券简称：国科微 证券代码：300672 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖南国科微电子股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由国科微提供，本计划所涉 及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的 所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误 导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财 务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次激励计划涉及的事项发表意见，不构成对国 科微的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生 的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财 务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的 关于本次激励计划的相关信息。 1 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-018 第四届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1 湖南国科微电子股份有限公司 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 2 月 8 日以电 子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中孟庆 一先生、周士兵先生、荆继武先生以通讯方式出席。会议由公司董事长向平先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以现场会议与通 讯表决相结合的方式审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，形成如下决议。 （草案）》的有关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认 为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经 ...

湖南国科微电子股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划授予激励对象名单 （授予日） 一、股票增值权激励计划分配情况表 | | | | | 获授股票 | 占授予股票 | 占激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 增值权数 | 增值权总数 | 公告日股本 | | | | | | 量（万份） | 比例 | 总额比例 | | 1 | 周士兵 | 中国 | 董事、副总经理 | 6.92 | 28.99% | 0.03% | | 2 | 徐泽兵 | 中国 | 董事、副总经理 | 6.92 | 28.99% | 0.03% | | 3 | 龚静 | 中国 | 副总经理、财务总监 | 7.79 | 32.64% | 0.04% | | 4 | 黄然 | 中国 | 董事会秘书 | 2.24 | 9.38% | 0.01% | | | | 总计 | | 23.87 | 100.00% | 0.11% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数量均未超 过公司总股本的 1%。 2 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-021 湖南国科微电子股份有限公司 关于向公司 2025 年股票增值权激励计划激励对象 授予股票增值权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票增值权授予日：2025 年 2 月 14 日 2、股票增值权授予数量：23.87 万份 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股票增值权激励 计划（以下简称"激励计划"）规定的股票增值权授予条件已经成就，根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 2 月 14 日分别召开了第四 届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》，确定本激励计 划的授予日为 2025 年 2 月 14 日。现将有关事项说明如下： 一、2025 年股票增值权激励计划简述 （一）授予股票增值权的股票来源 本激励计划采用的激励工具为股票增值权，股票增值权激励计划不涉及实 际股票，以国科微 A 股普通股股票作为虚拟股票标的。 ...

首次授予相关事项 之 证券简称：国科微 证券代码：300672 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖南国科微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、本次激励计划授予条件说明 7 | | 六、本次激励计划的首次授予情况 8 | | 七、本次激励计划的首次授予日 9 | | 八、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明... 10 | | 九、结论性意见 11 | 一、释义 | 国科微、本公司、公 | 指 | 湖南国科微电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划、 | 指 | 公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 股权激励计划 | | | | 独立财务顾问、财务顾 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 问 | | | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象， ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-017 湖南国科微电子股份有限公司 关于 2025 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的 自查报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中登深圳就核查对象在本次激励计划首次公开披露前6个月（即 2024年7月24日至2025年1月24日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情 况进行了查询确认，并由中登深圳出具了《信息披露义务人持股及股份变更查 询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况 根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股 1 及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期 间，有4名核查对象存在买卖公司股票行为，前述核查对象买卖公司股票的具体 情况如下： | 序号 | 姓名 | 交易期间 | 自查期间 累计买入（股） | 自查期间 累计卖出（股） | | --- | --- | --- ...

关于湖南国科微电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南国科微电子股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南国科微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南国科微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本所声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-016 湖南国科微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间无新增、否决或变更议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期、时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 14:50。 2、网络投票时间：2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至 2025 年 2 月 14 日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号湖南 国科微电子股份有限公司办公楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-015 湖南国科微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动暨持股比例降至 5%以下 的提示性公告 公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，持股比例降至5%以下。 3、2024年3月7日，公司完成2021年限制性股票激励计划中部分已获授但尚 未解除限售的109,440股限制性股票的回购注销工作，总股本减少至217,140,672 股。本次限制性股票回购注销完成后，集成电路基金持有公司股份数量不变， 占当时公司总股本的比例被动上升至7.67034%。 本次权益变动系湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"国科微"或"公 司"）限制性股票激励计划部分股份回购注销导致公司股本发生变化，以及股东 国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"集成电路基金"）按减持 计划进行减持，最终导致其持股比例减少降至5%以下。本次权益变动后，集成 电路基金持有公司股 ...

湖南国科微电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖南国科微电子股份有限公司 信息披露义务人：国家集成电路产业投资基金股份有限公司 住所：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 718 室 通讯地址：北京市西城区真武庙 1 号职工之家 C 座 21-23 层 权益变动性质：股份减少（持股比例下降至 5%以下） 签署日期：二〇二五年二月十日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：国科微 股票代码：300672 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准 则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 本报告书中，除非文中另有说明，下列简称具有以下含义： 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在湖南国科微电子股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除 ...