证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-081 湖南国科微电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1、管理目的 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日分 别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率、 增加股东回报，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资 金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，预计交易金额 合计不超过人民币6亿元（含）。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但获取的收益进行再购买， 再购买的金额不包含在初始购买金额内。暂时闲置募集资金现金管理到期后将 及时归还至募集资金专户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南国 科微电子股份有限公司向特定对象发 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-079 湖南国科微电子股份有限公司 章程修订对照表 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中 20 人离职， 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，上述对象已不再具备激励资格，公司拟回购上述 20 名激励对象已 获授予但尚未解除限售的 38,220 股限制性股票并予以注销。此次回购注销后， 公司股份总额将由 217,140,672 股减少至 217,102,452 股，注册资本由 217,140,672 元减少至 217,102,452 元。 此次修改内容如下： | | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 21,714.0672 | 万元。 | 万元。 21,710.2452 | | 第二十条 | ...

湖南国科微电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称舆情工作组），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各职 能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）拟定各类舆情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工 ...

天风证券股份有限公司 关于湖南国科微电子股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为湖南 国科微电子股份有限公司（以下简称"国科微"或"公司"）2022年度向特定对 象发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司拟使用暂时闲置募集资 金进行现金管理产品的事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南国 科微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2160 号）同意注册，湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"国科微"或 "公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）35,258,918 股，每股面值为人 民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 65.08 元 ， 募 集 资 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-075 湖南国科微电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会 议由公司董事长向平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三个限 售期解除限售条件成就的议案》 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期解除限售条件已成 就。本次符合解除限售条件的激励对 ...

湖南国科微电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年12月30日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年1月22 日召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-083 6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 17 日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2025 年 1 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:50（参加现场会 议的 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-082 湖南国科微电子股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩 造成影响，更好地维护公司及全体股东的利益。 2、交易品种：拟开展交易的金融衍生品业务将包括但不限于外汇远期、 外汇掉期、外汇期权、利率远期、利率掉期、利率期权及上述产品的组合产品。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营 资格的金融机构。 4、交易金额：任一时点的交易金额不超过5,500万美元（或等值外币）。 5、已履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届 监事会第二次会议审议以及第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 6、风险提示：公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，不以投机套利为目的，但金融衍生品交易操作仍存在一定的汇率波动风 险、交易违约风险、操作风险、法律风险等。 湖南国科微电子股份有限 ...

湖南国科微电子股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的背景 公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种为美元。 受国际政治、经济等不确定性因素影响，汇率波动及国际金融市场走势不断变 化，公司国际化经营过程中面临的外汇、利率风险日益增加。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，更 好地维护公司及全体股东的利益，公司及合并报表范围内的全资子公司、孙公 司拟根据生产经营情况择机与金融机构合作，开展金融衍生品交易业务，主动 应对汇率、利率波动的风险。 二、开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性 鉴于国际金融环境、汇率及利率波动的不确定性，公司所持有的外币将面 临汇率、利率波动风险，对公司经营业绩将带来一定影响。公司开展金融衍生 品业务主要是为了充分运用金融衍生品工具降低或规避汇率、利率波动风险并 防范金融市场大幅波动对公司主业经营造成不良影响，增强财务管理水平。 （二）交易额度、期限及授权 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的全资子公司 、孙公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点的交易金额（含 前述交易的收益 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"国科微"）于2024年12 月30日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销 部分限制性股票的议案》。现就有关事项公告如下： 湖南国科微电子股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格 并回购注销部分限制性股票的公告 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年9月23日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通 过《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2021年限制性 股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励 计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南国科微电子股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及 湖南启元律师事务所 关于湖南国科微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 2024 年 12 月 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：湖南国科微电子股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南国科微电子股份有限公 司（以下简称"公司"或"国科微"）的委托，作为公司2021年限制性股票激励 计划项目（以下简称"本次激励计划""本激励计划"）的专项法律顾问，为公 司本次激励计划提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件以及《湖南国科微电子股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《 ...