证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-077 湖南国科微电子股份有限公司 关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖南国科微电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三 个限售期及解除限售条件已成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计151名。 可解除限售的限制性股票数量为312,320股，占公司目前总股本的0.1438%。 2、本次解除限售事项仍需在有关机构办理相关手续，届时将另行公告相关 事宜，敬请投资者注意。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"国科微"）于2024年12 月30日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期解除限售条 件成就的议案》。公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或 "激励计划"）首次授予第三个限售期解除限售条件成就已经成就，现就有关事 项公告如下： 一、2021年限制性股票激励 ...

天风证券股份有限公司 关于湖南国科微电子股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为湖南国 科微电子股份有限公司（以下简称"国科微"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司及合并报表范围内的全 资子公司、孙公司开展金融衍生品交易业务的事项进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 一、开展金融衍生品交易业务的目的 公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种为美元。受 国际政治、经济等不确定性因素影响，汇率波动及国际金融市场走势不断变化， 公司国际化经营过程中面临的外汇、利率风险日益增加。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，更好 地维护公司及全体股东的利益，公司及合并报表范围内的全资子公司、孙公司拟 根据生产经营情况择机与金融机构合作，开展金 ...

湖南国科微电子股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开 了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续 聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交 公司2025年第一次临时股东大会审议。现将具体情况说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-080 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024- 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东湖南国科 控股有限公司（以下简称"国科控股"）函告，获悉国科控股所持有的本公司部 分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 当前总 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押 | | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 股本比 | | 充质 | 起始日 | | 到期日 | | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | 国科 控股 | 是 | 7,575,800 | 19.41% | 3.49% | ...

Group 1 - The "Marshanshan Cup" International Audio and Video Algorithm Competition was jointly organized by several government departments in Hunan Province [1] - The fifth edition of the competition announced the winners on December 23, 2023, recognizing key technological breakthroughs in the audio and video field [1] - Guokewai's 8K ultra-high-definition video series chips were awarded the first prize in the competition [1]

天风证券股份有限公司 2024年12月20日，保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》的要求，以现场形式对国科微进行了2024年度持续督导培 训，培训主题为上市公司规范运作监管要求，主要包括上市公司对募集资金管 理与使用法律法规及案例，上市公司关联交易行为规范相关法律法规和违规案 例，上市公司控股股东、实际控制人及董监高股份减持规范，《上市公司独立 董事管理办法》规则要点解读等。公司董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员及国科微控股股东和实际控制人等相关人员参加了此次培训。 二、本次培训人员情况 天风证券持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验丰 富、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了培训工作。本次培训人员包括 霍玉瑛、胡慧芳（保荐代表人）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的要 求，参加本次培训的人员包括国科微的董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员及国科微控股股东和实际控制人等相关人员。 关于湖南国科微电子股份有限公司 2024 年度持续督导培训工作报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为 ...

| 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如 | √ | | --- | --- | | 适用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部 | √ | | 审计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审 | √ | | 计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 | | | 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发 | √ | | 现的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与 | √ | | 使用情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 | | | 审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用 | √ | | ） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向 | √ | | 审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次 | √ | | 内部控制评价报告（如适用） | | | 11. ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-072 湖南国科微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格上 限为 93 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数 量为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-070 经全体监事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经全体监事审议，同意选举叶婷女士为公司第四届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 湖南国科微电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于2024年11月18日在公司会议室召开，会议按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司章程》规定的方式通知了全体监事。会 议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中叶婷女士、彭雪妮女士以通讯表决 方式出席。会议由公司监事会主席叶婷女士主持，公司董事、高级管理人员列 席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效 ...