关于湖南国科微电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南国科微电子股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南国科微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南国科微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本所声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-068 湖南国科微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间无新增、否决或变更议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:55。 2、网络投票时间：2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 18 日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号湖南 国科微电子股份有限公司办公楼会议室 4、会议召开方式：本 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-069 湖南国科微电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室召开，会议按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司章程》规定的方式通知了全体董事。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中孟庆一先生、荆继武先生、何 红渠先生以通讯表决方式出席。会议由公司董事长向平先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决 议合法、有效。会议以现场会议与通讯表决相结合的方式审议并通过了以下议 案： 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经全体董事表决，同意选举向平先生担任公司第四届董事会董事长 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-071 湖南国科微电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会、董事会各专门委员会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18日召开 2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关 议案，选举产生了公司第四届董事会成员与第四届监事会非职工代表监事；于 2024年11月15日召开公司职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事； 并于2024年11月18日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会 议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会换届、聘任公司高级管理 人员以及选举监事会主席的相关议案，现将公司第四届董事会、第四届监事会 及高级管理人员组成情况公告如下（上述人员简历详见附件）： 一、第四届董事会、监事会、高级管理人员组成 1、第四届董事会成员 董事长：向平先生 非独立董事：向平先生、孟庆一先生、周士兵先生、徐泽兵先生 董事会秘书：黄然先 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-067 湖南国科微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份比例超过 1%的公告 持股 5%以上的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上的 股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"集成电路基金"）通知， 获悉集成电路基金近期持股比例累计变动超过 1%，集成电路基金于 2023 年 7 月 12 日至 2023 年 10 月 10 日以集中竞价交易方式减持公司股份 2,008,935 股， 占公司其时总股本的 0.9247%；公司于 2024 年 3 月 7 日办理完成 2021 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的回购注销手续，注销完成后公司总股本由 217,250,112 股减少为 217,140,672 股，导致集成电路基金持股比例被动增加 0.0039%；集成电路基金于 2024 年 11 月 12 日通 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将截至上个月末的回购公司股份进展情况公 告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,134,182 股，占公司目前总股本的 0.5223%，最高成交 价为 58.57 元/股，最低成交价为 42.09 元/股，成交总金额为人民币 56,719,528.06 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-066 湖南国科微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a price increase of over 15% in the next 6-12 months [2][10]. Core Views - The company experienced a significant revenue decline of 62.32% year-on-year in the first three quarters of 2024, primarily due to a reduction in low-margin product sales [2]. - Despite the revenue drop, the company reported a net profit of 0.70 billion yuan, a decrease of 10.47% year-on-year, while the non-GAAP net profit increased by 33.75% to 0.45 billion yuan [2]. - The company is increasing its R&D investment, with R&D expenses amounting to 3.77 billion yuan, representing approximately 31.33% of its revenue [3]. - The company is expanding its product lines in ultra-high-definition smart display and smart vision sectors, with several products already certified for compatibility with the HarmonyOS ecosystem [3]. Summary by Sections Financial Performance - In Q3 2024, the company achieved revenue of 3.51 billion yuan, down 45.91% year-on-year, but net profit surged by 450.14% to 0.43 billion yuan [2]. - The gross margin improved to 34.63%, up 20.25 percentage points quarter-on-quarter, and the net profit margin reached 11.87%, up 15.00 percentage points [2]. Revenue and Profit Forecast - The projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are 1.05 billion yuan, 1.76 billion yuan, and 2.65 billion yuan, respectively, with corresponding EPS of 0.48 yuan, 0.81 yuan, and 1.22 yuan [3][5].

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-056 湖南国科微电子股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换 届选举。 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会设董事7名，其中非独立董事4 名，独立董事3名。公司于2024年10月28日召开了第三届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》《关于公司董事 会换届选举的议案（独立董事）》，具体情况如下： 一、关于董事会换届选举非独立董事的事项 根据公司第三届董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，提名向平 先生、周士兵先生、徐泽兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历 详见附件）。 根据公司持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-063 湖南国科微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 声明人何红渠，作为湖南国科微电子股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人湖南国科微电子股份有限公司董事会提名为 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保 证，本人与该公 司之间不存在任何影响 本人独立 性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门 规章、规范性文 件和深圳 证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资 格及独立性的要 求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-058 湖南国科微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 提名人湖南国科微电子股份有限公司董事会现就提名荆继武为湖南国 科微电子股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为湖南国科微电子股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解 被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存 ...