国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳华大基因股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 1 深圳华大基因股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳华大基因股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会之 法律意见书 编号：GLG/SZ/A2626/FY/2024-1200 号 致：深圳华大基因股份有限公司 一、本次股东大会的召集 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受深圳华大基因股份有限公司 （以下简称公司、贵公司）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股 东大会（以 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-082 深圳华大基因股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公 司）第四届董事会第三次会议审议通过，公司董事会决定于2024年11月18日（星 期一）召开公司2024年第三次临时股东大会。《关于召开2024年第三次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-079）已于2024年10月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）进行了公告。本次会议将采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现就本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳华大基因股份有限公司2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过， 决定召开2024年第三次临 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-081 深圳华大基因股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或上市公司）近日收到公司控股股东 深圳华大基因科技有限公司（以下简称华大控股）的通知，获悉华大控股将其持有的 部分公司股份办理了解除质押，相应的解除质押登记手续已通过中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理完毕。现将具体内容公告如下： （二）控股股东及其一致行动人股份累计质押情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | 持股数量 | 持股 | 质押前的 | 质押后的 | 所持 | 司总 | 已质押股 | | 未质 ...

好 感谢你的问题前三季度我们整个会展准备提了增加了一个多亿这个是在我们历史上看来增加金额是有史以来最高的一年确实这个跟公关经济不景气不管是企业还是政府还是医院资金链都是非常的紧张进而导致了我们的预修照法也出现了 这个增加包括这个坏账准备进一步的提升那么我们也分析了一下整个这个应求账款大概是27个亿同比增长了10%这个位置还是非常明显那么我们也做了一些细分其中这个企业客户占到应求账款是13个多亿企业客户 医院客户是13个多亿企业客户是4.7个亿政府客户有7个多亿基本上医院客户还占了一半我们的政府客户占了三分之一企业客户可能五分之一左右其实这几个也是在不同的客户的应收账款它也是分化的 我们这个风险比较大的可能是政府客户这个历史上我们的政府客户的账期大概是要一年以上那么从现在来看这个增长比较明显这个DSO账期已经增加了90天去到500多天了那么医院这一块这个这个还好我们这个 历史账期大概是八个月现在基本上增长是二十来天也在八个月九个月的这个区间里面我们企业客户控制的比较好基本上在三个月以内那么对这几块我们也做了一些分析包括我们也有具体的一些营收账款的垂收的一些措施 那么对于政府这一块 确实各地的政府财政收入下降现在 ...

证券代码：华大基因 证券简称：300676 参与单位 名 中信证券：宋硕、曾令鹏、李文涛；兴业证券：汪文博；浙商证券：司清 蕊；西南证券：陈辰；民生证券：朱凤萍；东吴证券：赵骁翔；博道基金： 称及人员 姓 高启予；中航基金：王子瑞；淡水泉投资：朱彬等 80 人。 名 深圳华大基因股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |-------------|-----------------|----------------------| | | | | | 投资者关 系 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 活动类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | √ 其他（电话交流会） | | --- | --- | |-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-073 深圳华大基因股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三次会议 于2024年10月22日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次监事会于2024年10月25日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合 的方式进行表决（其中监事刘斯奇、张金锋以通讯方式参加会议）。 3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 4、本次监事会由监事会主席刘斯奇先生召集和主持，公司董事会秘书和证 券事务代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 下同）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0 ...

公司实行连续、稳定的利润分配政策，以三年为周期制定股东分红回报规划， 结合公司当期盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及资金需求情况，确定对应 时段的股东分红回报计划。同时，公司董事会可根据市场环境和实际经营情况的变 1 深圳华大基因股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）（修订稿） 为完善和健全深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）股东回报和利润分配 政策，建立持续、稳定、科学的利润分配机制，引导投资者树立长期投资和理性投资 理念，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作（2023年修订）》等相关法律法规以及《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的更新要求，结合公司实际情况和未来发展需要，公司董事会对 《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》进行了修订，形成了《未来三年 股东分红回报规划（2023年-2025年）（修订稿）》（以下简称本规划）。具体内容 如 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，做 好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以 下简称《收购管理办法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创 业板规范运作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件，以及《深圳华大基因 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有公司股份。 深圳华大基因股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管 ...

深圳华大基因股份有限公司 监事会议事规则 深圳华大基因股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）监事会的议事方 式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、 ...

深圳华大基因股份有限公司 股东会议事规则 深圳华大基因股份有限公司 第一条 为规范深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）行为，维护公 司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规、规范性文件及《深圳华大基 因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会由公司全体股东组成，为公司的权力机构。股东会应当在《公 司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 ...