深圳华大基因股份有限公司章程 1 | 第一章 总则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 股份发行 | 第一节 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 股份转让 | 第三节 | | 7 | | 第四章 股东和股东会 | | | 8 | | 股东 | 第一节 | | 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事会 | | | 27 | | 董事 | 第一节 | | 27 | | 董事会 | 第二节 | | 30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 35 | | 第七章 监事会 | | | 38 | | 监事 | 第一节 | | 38 | | 监事会 | 第二节 | | 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-077 深圳华大基因股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易额度及期限：深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）为提高公司应对 外汇波动风险的能力，降低汇率大幅波动对公司业绩的影响，增强财务稳健性，公司及 合并报表范围内的子公司 2025 年度拟继续与具有外汇套期保值业务经营资质的金融机 构开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等 产品或上述产品的组合；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10 亿元或 等值外币（含本数，下同）。该额度自 2024 年度外汇套期保值业务授权期限届满之日起 （即 2025 年 1 月 24 日）12 个月内有效，在授权期限内可循环滚动使用。 2、已履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会 第三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的规定，本议案尚需提交公司 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-075 一、公司向特定对象发行股票募集资金及投资项目概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大基因股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]3580 号）同意，公司向特定对象发行人民币普 通股（A 股）13,814,325 股，发行价格 145.00 元/股（以下元均指人民币元），募集资 金总额为 2,003,077,125.00 元，扣减不含税发行费用 26,432,391.37 元，实际募集资金 净额 1,976,644,733.63 元。以上募集资金到账情况已由安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2021 年 1 月 27 日出具的安永华明（2021）验字第 61098952_H02 号《验 资报告》验证确认。 （二）募集资金存放和管理情况 1 深圳华大基因股份有限公司 关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或华大基 ...

关于深圳华大基因股份有限公司 部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳华大 基因股份有限公司（以下简称"华大基因"、"上市公司"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规规定，对华大基因部分募投项目结项、终止并将节余 募集资金永久补充流动资金进行了核查，并发表如下意见： 中信证券股份有限公司 一、公司向特定对象发行股票募集资金及投资项目概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大基因股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]3580 号）同意，公司向特定对象发行人民币普 通股（A 股）13,814,325 股，发行价格 145.00 元/股（以下元均指人民币元），募集资 金总额为 2,003,077,125.00 元，扣减不含税发行费用 26,432,391.37 元，实际募集资金 净额 1,976, ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-078 深圳华大基因股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 25 日召开第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司 注册资本及修订<公司章程>的议案》和《关于修订<股东会议事规则>的议案》等 5 项相关治理制度修订的议案。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 6 月 7 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2022 年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024- 048），公司已按照相关规定办理完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属股份的登记工作，本激励计划首次授予部分第一个归属期归属 的 190.725 万股股票已于 2024 年 6 月 12 日起上市流通。新增股份上市流通后， 公司股份总数由 413,914,32 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-072 深圳华大基因股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 与会董事审议认为：公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公 司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏。 1 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第三次 会 议 审 议 通 过 。《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）。 一、董事会会议召开情况 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议 于2024年10月22日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于2024年10月25日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合 的方式进行表决（其中董事汪建、李宁、王玉珏、杜兰、于李 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-080 深圳华大基因股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提信用减值损失、资产减值损失和核销 资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的概述 为客观、公允反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营 成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的应收账 款、其他应收款、存货、固定资产、其他非流动资产、商誉等各类资产进行了全 面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的 资产计提相应减值准备。 （一）计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和金额 公司 2024 年 1-9 月计提信用减值和资产减值的资产项目主要是应收账款、其 他应收款、存货，其中，计提信用减值损失人民币 105,486,493.69 元（以下均指 人民币元）；计提资产减值损失 6,428,202.01 元。 单位：人民币元 | 类别 | 项目 | 2024 年 1-9 月发 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-079 深圳华大基因股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公 司）第四届董事会第三次会议审议通过，公司董事会决定于2024年11月18日（星 期一）召开公司2024年第三次临时股东大会。现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳华大基因股份有限公司2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过， 决定召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

一、公司开展外汇套期保值业务的背景 近年来受国际政治、经济不确定因素的影响，外汇市场波动较为频繁，当市场汇率出现 较大波动时，汇兑损益对公司经营业绩形成一定的潜在影响。开展外汇套期保值业务与日常 经营密切相关，深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）及合并报表范围内的子公司为 尽可能降低汇率波动对公司业绩的影响，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提 下拟于 2025 年度继续开展外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 公司及合并报表范围内的子公司外汇套期保值交易业务以具体经营业务为依托，与公司 日常经营需求相匹配，充分发挥外汇衍生品的套期保值功能，有助于对冲经营活动中的汇率 风险，降低汇率大幅波动对公司的不利影响。交易业务以"保值"而非"增值"为外汇风险核 心管理目标，遵循套期保值原则，不进行投机和单纯套利交易。具体情况如下： （一）交易方式 1、主要涉及币种与业务品种：公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于公 司及子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种有美元、港币、欧元、澳元等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权 ...

深圳华大基因股份有限公司 董事会议事规则 深圳华大基因股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有 关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董 事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提 供相关资料。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日前书面通知 全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会 ...