证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-036 电连技术股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议决定于2025 年5月16日15:00召开公司2024年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 提请召开2024年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《电连技术股份有限公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月16日15:00。 网络投票时间：2025年5月16日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-027 电连技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于2025 年4月22日11:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2025年4月11日以 书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人； 会议由监事会主席陈锋先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定。 （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 公司监事会对2024年度监事会运作情况进行了总结，具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公 ...

电连技术股份有限公司 电连技术股份有限公司 监事会 2025年 4 月 22 日 2、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3、根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 4、自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 综上，公司监事会认为：公司2024年度内部控制自我评价报告客观、真实地反 映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 按照《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件的相关要求，电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024年度内部控制自我评价报告》。按 照相关规定，公司监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》以及内 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-026 电连技术股份有限公司 （一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总经理聂成文先生汇报的《2024年度总经理工作报告》， 认为报告真实、客观地反映了2024年度公司管理层落实股东大会、董事会各项决议， 开展各项生产经营活动的实际情况。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 公司对2024年度董事会运作情况进行了总结，对2025年度的发展思路进行了规划， 形成了《2024年度董事会工作报告》。任期在2024年度内的独立董事陈青先生、李勉 先生及卢睿先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024 年度股东大会上进行述职。 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于2025年4 月22日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-030 电连技术股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公 积金的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：拟以 董事会审议利润分配预案当日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 418,933,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.77 元（含税），合 计拟派发现金红利 199,831,327.20 元，占 2024 年归属于上市公司股东的净利润比例为 32.11%。剩余未分配利润全部结转以后年度分配，本年度不转增，不送红股。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相 关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监 ...

（一）募集资金到位情况 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为电连技 术股份有限公司（以下简称"电连技术"或"上市公司"）首次公开发行股票（以 下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对电 连技术首次公开发行并上市募集资金 2024 年度的存放与使用情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1102 号文《关于核准电连技 术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上市公司向社会首次公开发行 30,000,000 普通股（A 股），本次发行主承销商为招商证券股份有限公司（以下 简称"招商证券"），发行价格为每股 67.72 元，募集资金共计人民币 2,031,600,000.00 元，扣除承销保荐费 166,028,000. ...

电连技术股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500033 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 电连技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 电连技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了电连技术股份有限公司（以下简称电连技术公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

电连技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500126 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 电连技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了电连技 术股份有限公司（以下简称电连技术公司）2024 年度财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日签发了政旦志 远审字第 2500348 号标准无保留意见的审计报告。 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 电连技术股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa. ...

电连技术股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500348 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 电连技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审 计 报 告 政旦志远审字第2500348号 电连技术股份有限公司全体股东： 一、 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500125 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 电连技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 电连技术股份有限公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 1-9 电连技术股份有限公司 电连技术公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格 式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 2500125 ...