电连技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 二〇二五年四月 1 第一章 总则 第一条 为规范电连技术股份有限公司（以下简称"电连技术"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"）的实 施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理 办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持 ...

电连技术股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | ...

一、变更注册地址并修订《公司章程》的情况 因经营发展需要，公司已于近期将办公地址由"深圳市光明区公明街道西田社 区锦绣工业园 8 栋第一层至第三层 A 区"搬迁至"深圳市光明区玉塘街道长圳社区 长凤路电连技术产业园第一层至第八层"，公司拟将注册地址由"深圳市光明区公 明街道西田社区锦绣工业园 8 栋第一层至第三层 A 区【一照多址企业（经营场所： 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园第一层至第八层）】"变更 为"深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园第一层至第八层"。 本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。 《公司章程》相应条款修改前后对照表如下： 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-022 电连技术股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日召开第四届董事 会第二次会议，会议审议通过了《关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案》， 董事会同意对公司注册地址进行变更，按照修订后的内 ...

上海君澜律师事务所 关于 电连技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 之 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于电连技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）之 法律意见书 法律意见书 致：电连技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受电连技术股份有限公司（以 下简称"电连技术"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《试点指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及《电连技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，就《电连技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"或"《员工持股计划 （草案）》"）的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具 ...

电连技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：电连技术 证券代码：300679 电连技术股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年四月 1 电连技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 电连技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、电连技术股份有限公司（以下简称"电连技术""公司"或"本公司"） 2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经公司股 东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批准，存在 不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济 ...

电连技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券简称：电连技术 证券代码：300679 电连技术股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年四月 1 电连技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 电连技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、电连技术股份有限公司（以下简称"电连技术""公司"或"本公司"） 2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经公司股 东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批准，存在 不确定性。 一、本员工持股计划草案系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定编制。 二、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-024 电连技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议决定于2025 年4月24日15:00召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提 请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会会议符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《电连技术股份有限公司章程》的相 关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年4月24日15:00。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 网络投票时间：2025年4月24日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为202 ...

独立董事公开征集表决权公告 独立董事陈青先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-023 电连技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈青先生符合《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条，《上市公司股东大会规则》第三十 一条，《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"） 第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人陈青先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照电连技术股份有 限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈青先生作为征集人 就公司拟定于2025年4月24日召开的2025年第二次临时股东大会审议的2025年限制 性股票激励计划有关议案向公司全体股东公开征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于2025 年4月2日17:00在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2025年3月28日以 书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人； 会议由监事会主席陈锋先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-021 电连技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 （一）审议通过《关于<电连技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和 留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业 核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展 ...

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-020 电连技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于2025 年4月2日上午16：00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2025 年3月28日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人， 实际参与表决董事7人；会议由公司董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<电连技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和 留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业 核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起， ...