无锡隆盛科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 无锡隆盛科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号---创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、业务规则及《无 锡隆盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，特制订本制度。 无锡隆盛科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 报董事会审核)，方可对外报道、传送。 第五条 公司董事、监事及高级管理人员和各部门、控股子公司都应配合做 好内幕信息知情人管理工作。 第六条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信 息，不得进行内幕交易或配合他人操 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （贾和坤） 本人作为无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司利益，维 护全体股东的合法权益。 年度第四届董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反 对、弃权的情形。 （二）发表独立意见情况 自上任至2023年12月31日期间，本人对以下事项发表了独立意见： 1、2023年8月29日，于第四届董事会第十七次会议，对《关于公司2023年半年 度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见及专项说明》《 关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表了独立 意见。 2023年5月8日，公司2022年年度股东大会决议审议通过《关于补选独立董事及 专门委员会委员的议案》，本人被正式选举为公司第四 ...

2 招商证券股份有限公司 关于无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：隆盛科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭欣 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：梁石 | 联系电话：0755-82943666 | | 现场检查人员姓名：郭欣 | | | 现场检查对应期间：2023 年 月 日至 年 月 日 1 1 2023 12 31 | | | 现场检查时间：2024 年 月 日至 年 月 日 4 11 2024 4 14 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则以及各项内控制度；（2）查阅公司三会资 | | | 料；（3）查阅、复核公司在深圳证券交易所指定信息披露网站相关公告内容；（4）询问 | | | 公司高管人员。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出 ...

股票代码：300680 股票简称：隆盛科技 公告编号：2024-021 无锡隆盛科技股份有限公司 关于第三期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 19 日召开了第四 届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于第三期员工持股计划存续期展期的议 案》，现将相关情况公告如下： 二、公司第三期员工持股计划存续期展期的情况 本次员工持股计划的存续期将于 2024 年 7 月 24 日届满，根据《第三期员工持股 计划（草案）》等相关规定，本员工持股计划的存续期上限届满前 2 个月，经持有人 会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。 基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股计划 实施的目的和激励作用，第三期员工持股计划持有人会议及公司第四届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第 三期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 7 月 24 日。本次员工持股 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-016 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开 了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为 146,824,660.02 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计可 供分配利润为 388,398,394.89 元。保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红 回报规划》等相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2023 年利润分配方案 如下： 以公司 ...

一、报告期内公司监事会运作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，监事会会议的召集、召开、决策程序 以及表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 1、《关于公司<2022 | 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、《关于公司<2022 | 年年度报告>及其摘要的议案》 | 3、《关于公司<2022 | 年度审计报告>的议案》 | | | | | | | | | | | 4、《关于公司<2022 | 年度财务决算报告>的议案》 | 5、《关于公司<2022 | 年度利润分配预案>的议案》 | | | | | | | | | | | 6、《关于公司<2022 | 年度内部控制自我评价报告> | 的议案》 | | | | | | | | | | | | 7、《关于公司<2022 | 年度募集资金存放与使用情况 | 的专项 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-019 无锡隆盛科技股份有限公司 根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司及子公司在江苏银行股 份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行分别开设募集资金专 用账户，分别存放补充流动资金、新能源高效高密度驱动电机系统核心零部件研发及 制造项目（一期）的募集资金，并与保荐机构、江苏银行股份有限公司无锡分行、中 国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。具体内容详见公司 于 2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资 金三方监管协议的公告》（公告编号 2022-095）。截至本公告披露日，相关各方均履 行了前述监管协议，未出现违约的情况。 关于向特定对象发行股票募集资金使用完毕并 注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡隆盛科技股份有限公 ...

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪铭先生及其一致行动人倪茂 生先生回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构招商证券股 份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。 证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-015 无锡隆盛科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，根据业务发展及日常经营需要，无锡隆盛科技股份有限公司(以下简 称"公司")预计与柳州致盛汽车电子有限公司（以下简称"柳州致盛"）发生总金 额不超过 1,000 万元的日常关联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，本次日常 关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 总经理工作细则 无锡隆盛科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司总经理的行为，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和其他有关法律、法规及公司章程，特制定本细则。 第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第三条 公司可根据需要设副总经理若干名，副总经理由总经理提名，董事 会聘任或者解聘。公司总经理及副总经理的每届任期与董事会任期相同，连聘可 以连任。 （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）拟订公司内部管理机构设置方案； （五）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章制度； （六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； 第二章 总经理的职责 第四条 总经理行使下列职权： 营等在内的 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-014 无锡隆盛科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议决 定于2024年5月13日下午14:30召开公司2023年年度股东大会，现将本次会议的有关事项 通知如下： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； (2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供 网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交 易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决 方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过， 公司董事会决定召 ...