证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-020 无锡隆盛科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议、第 四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，同意本公司及合并报表范围内下属子公司使用额度不超过6亿元的闲 置自有资金进行委托理财，有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内。具体情况 如下: 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 为提高资金使用效率，公司及合并报表范围内下属子公司在不影响公司主营业务正 常经营的情况下，利用闲置自有资金择机购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东 谋取较好的投资回报。 2、投资金额 公司及合并报表范围内下属子公司拟使用额度不超过6亿元的闲置自有资金进行委 托理财，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。投资期限内任一时点的委托理财 投资金额(含前述投资收益进行再投资的金额)不超过上述投资额度。 3、投资品种 公 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-011 无锡隆盛科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 19 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会 第二十二次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持， 会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，弃权 0 票，本议案获表决通过。 公司董事会认真听取了董事长、总经理倪铭先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为报告真实、准确的反映公司 2023 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-013 无锡隆盛科技股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡隆盛科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1460 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商招商证券股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 29,172,890 股，发行价格为每股 24.53 元。截止 2022 年 10 月 19 日，公司实际已向 特定对象发行人民币普通股（A 股）29,172,890 股，募集资金总额为 715,610,991.70 元。招商证券股份有限公司扣除保荐和承销费 8,000,000.00 元（其中增值税 452,830.19 元）后的募集资金为 707,610,991.70 元，其中 707,610,991.70 元已由招 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000091 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 无锡隆盛科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-4 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]00000091 号 无锡隆盛科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称隆盛科 技股份公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对2023年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月 ，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业务 收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。审计 2023 年度上市公司 客户家数 59 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和 公共设施管理业，批发和零售业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 一、2023 年年审 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 无锡隆盛科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据有关法律、法规的规定， 结合《公司章程》《信息披露管理制度》和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应及时将有关信息向董事会和董事会秘书进行 报告的制度。 无锡隆盛科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 本制度适用于公司各部门、全资及控股子公司，以及公司能够对其 实施重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称"重大信息报告义务人"包括： (一)公司董事、监事、高级管理人员、各部门(含各控股子公司)的主要负责 人和指定联络人； (二)公司派驻参股公司的董事、监事、高级管理人员； (三)公司控股股东和实际控制人； (四)持有公司 5%以上股份的其他股东； ...

无锡隆盛科技股份有限公司 募集资金管理办法 无锡隆盛科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理,提高资金使用效率和效益,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《无 锡隆盛科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定,结 合公司实际情况,结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 办法的规定。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理办法，并确保该制度的 有效实施。公司财务部负责募集资金 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 无锡隆盛科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号---创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、业务规则及《无 锡隆盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，特制订本制度。 无锡隆盛科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 报董事会审核)，方可对外报道、传送。 第五条 公司董事、监事及高级管理人员和各部门、控股子公司都应配合做 好内幕信息知情人管理工作。 第六条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信 息，不得进行内幕交易或配合他人操 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （贾和坤） 本人作为无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司利益，维 护全体股东的合法权益。 年度第四届董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反 对、弃权的情形。 （二）发表独立意见情况 自上任至2023年12月31日期间，本人对以下事项发表了独立意见： 1、2023年8月29日，于第四届董事会第十七次会议，对《关于公司2023年半年 度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见及专项说明》《 关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表了独立 意见。 2023年5月8日，公司2022年年度股东大会决议审议通过《关于补选独立董事及 专门委员会委员的议案》，本人被正式选举为公司第四 ...

2 招商证券股份有限公司 关于无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：隆盛科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭欣 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：梁石 | 联系电话：0755-82943666 | | 现场检查人员姓名：郭欣 | | | 现场检查对应期间：2023 年 月 日至 年 月 日 1 1 2023 12 31 | | | 现场检查时间：2024 年 月 日至 年 月 日 4 11 2024 4 14 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则以及各项内控制度；（2）查阅公司三会资 | | | 料；（3）查阅、复核公司在深圳证券交易所指定信息披露网站相关公告内容；（4）询问 | | | 公司高管人员。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出 ...