2023 年 8 月 29 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会 第十七次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件等方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持， 会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-038 无锡隆盛科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 公司2023年半年度募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使 用违规的情形。 公司独立董 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-039 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 29 日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十六次会议在公司会议室以现场决议的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 19 日以书面通知的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席郑兆星先生召集、主 持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告全文及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2023年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年 半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。 无锡隆盛科技股 ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-042 无锡隆盛科技股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023 年 1-6 月，公司投入募投项目资金 100,340,153.74 元。截至 2023 年 6 月 30 日止，公司累计投入募投项目资金 612,425,262.14 元。截至 2023 年 6 月 30 日止， 加上利息收入扣除相关银行手续费后剩余募集资金净额为 94,997,651.75 元，其中， 现金管理 80,000,000 元，存放在募集资金专户 14,997,651.75 元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡隆盛科技股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称"管理办法"）。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公 司及子公司在江苏银行股份有限公司无锡分行 、中国建设银行股 ...

2023年半年度，公司募集资金的管理与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在违反募集资金管理和使 用相关规定、损害股东利益的情形。我们一致同意《关于公司<2023年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告>的议案》。 二、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的 独立意见及专项说明 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规以及《公司章程》的有关规定，对公司报告期内控股股东、实际控制人及其他 关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见： 1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金情况，不存在损害 股东利益的情形。 无锡隆盛科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见及专项说明 我们作为无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司 自律监 ...

编制：无锡隆盛科技股份有限公司 单位：万元 | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | 柳州微研天隆科技 | | 控股子公司控制 | | | | | | | | 非经营性往 | | | 有限公司 | | 的法人 | 其他应收款 | 40 | | | | 40 | 出借资金 | 来 | | 上市公司的子公 司及其附属企业 | 无锡微研中佳精机 | | 控股子公司 | 其他应收款 | 0 | 257.45 | | | 257.45 | 出借资金 | 非经营性往 | | | 科技有限公司 | | | | | | | | | | 来 | | | 无锡隆盛新能源科 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 23,345.31 | 9,459.20 | | 6,154.16 | 26,650.35 | 出借资金 | 非经营性往 | | | 技有限公司 | | | | | | ...

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-020 无锡隆盛科技股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日在巨潮 资讯网披露了 2022 年年度报告及其摘要、2023 年第一季度报告，为了便于广大投资 者进一步了解公司 2022 年度、2023 年第一季度经营情况及未来发展规划，公司将于 2023 年 5 月 8 日 15:30-17:00 举办 2022 年度暨 2023 年第一季度网上业绩说明会。现 将具体情况公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、方式 1、会议召开时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 15:30-17:00 电脑端参会：点击参会链接 https://s.comein.cn/ANZNF 进入页面，按指引申请参 会。 董事、副总经理：魏迎春先生 独立董事：殷爱荪先生 手机端参会：登陆进门财经 APP/进门财经小程序，搜索"300680"进入"隆盛科 技 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-018 无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 无锡隆盛科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 339,259,839.68 | 286,064,839.74 | 18.60% | | 归属于上市公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥1,148,296,731.11, representing a 23.51% increase compared to ¥929,697,401.75 in 2021[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 22.60% to ¥75,574,958.30 in 2022 from ¥97,646,056.71 in 2021[21]. - The cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥51,606,196.01 in 2022 compared to an inflow of ¥21,383,302.06 in 2021, marking a 341.34% decrease[21]. - The total assets increased by 70.62% to ¥2,872,252,791.91 at the end of 2022, up from ¥1,683,407,160.77 at the end of 2021[21]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.37 in 2022, down 22.92% from ¥0.48 in 2021[21]. - The company achieved a revenue of 1,148.30 million yuan in 2022, representing a year-on-year growth of 23.51%[64]. - The automotive parts sector contributed CNY 1,137,589,494.3, accounting for 99.07% of total revenue, with a year-on-year growth of 27.05%[71]. - Revenue from new energy products surged to CNY 415,396,408.03, a significant increase of 147.41% from CNY 167,898,688.60 in 2021[71]. - The precision machining sector saw a decline in revenue, dropping by 68.76% to CNY 10,707,236.80 from CNY 34,275,236.24 in 2021[71]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion yuan for the fiscal year 2022, representing a year-over-year increase of 15%[131]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 231,024,278 shares[3]. - The total cash dividend distributed to shareholders was RMB 23,102,427.80, representing 100% of the profit distribution amount[154]. - The company’s cash dividend policy aligns with its articles of association and has been approved by the shareholders' meeting[153]. Market and Industry Trends - The automotive industry in China saw a total production and sales volume of 27.02 million and 26.86 million vehicles in 2022, respectively, with year-on-year growth of 3.4% and 2.1%[31]. - New energy vehicle sales reached 7.06 million units in 2022, representing a 96.9% increase year-on-year, with a market penetration rate of 25.6%[32]. - The company focuses on three main product segments: EGR systems, new energy, and precision components, aligning with industry trends towards high-end traditional fuel vehicles and comprehensive new energy vehicles[31]. - By 2025, new energy vehicles are expected to account for approximately 20% of total vehicle sales, with a target of 40% by 2030[40]. - The market for dual-motor new energy vehicles is expanding, with popular models like Tesla Model 3 and BYD Han EV offering dual-motor versions[40]. Research and Development - The company is committed to quality management, adhering to international standards such as ISO9001 and IATF16949:2016[13]. - The company is focusing on three main business segments: EGR systems, new energy vehicles, and precision components, with significant investments in R&D for hydrogen fuel cell components and natural gas commercial vehicle parts[42]. - The company has initiated several R&D projects aimed at expanding the application of EGR valves and coolers in new energy vehicles, targeting improved efficiency and reduced emissions[80]. - R&D investment amounted to ¥51,952,115.68 in 2022, representing 4.52% of total revenue, an increase from 4.18% in 2021[83]. - The number of R&D personnel increased by 50% from 96 in 2021 to 144 in 2022, with a proportion of 20.54% of total employees[83]. Operational Challenges - The net cash flow from operating activities decreased by ¥73,989,500, a decline of 341.34% compared to the previous year, primarily due to increased material payments[85]. - The company faces risks from potential changes in automotive industry policies that could adversely affect its operations and performance if it fails to adapt to new market conditions[111]. - Rising raw material costs, particularly for silicon steel used in electric motor cores, could negatively affect the company's gross margin and overall performance[113]. - The company acknowledges a technology gap compared to leading global competitors, which could impact its future operations if it fails to innovate and maintain competitive advantages[112]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of a robust governance structure to protect shareholder interests and ensure compliance with relevant regulations[117]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[118]. - The company established a comprehensive performance evaluation and incentive mechanism, launching the third employee stock ownership plan to enhance management accountability[119]. - The audit committee oversees the implementation of internal audit systems and reviews financial information, ensuring compliance with internal control standards[120]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business operations, personnel, assets, and finances, ensuring autonomous decision-making[122]. Employee Engagement and Development - The company has established a comprehensive salary management system and performance evaluation mechanism to enhance employee motivation and responsibility[149]. - The company plans to conduct skill training for employees, including a junior assembly fitter class, with plans for intermediate and advanced classes in 2023[150]. - The total number of employees receiving salaries during the reporting period was 709[148]. - The company has a total of 15 employees with a master's degree or above, and 157 with a bachelor's degree[148]. Strategic Initiatives - The company is actively engaging with leading domestic and international enterprises to lay a solid foundation for the sustainable development of its new energy business[52]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals[135]. - The management team emphasized a focus on sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 25% over the next five years[135]. - The company has successfully completed a merger with a local tech firm, which is expected to increase operational capacity by 30%[135]. Financial Management and Investments - The total investment amount for the reporting period was ¥19,238,775.50, representing an increase of 811.32% compared to the same period last year, which was ¥2,111,100.00[93]. - The company raised a total of ¥715,610,991.70 from issuing 29,172,890 shares at ¥24.53 per share in 2022, with net proceeds after fees amounting to ¥707,610,991.70[98]. - The company has a structured approach to guarantees, with specific types categorized as general guarantees[194]. - The guarantees are primarily for operational support, reflecting the company's strategy to bolster its subsidiaries[194]. Compliance and Risk Management - The company has actively engaged in internal audits and compliance with regulatory requirements[145]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[161]. - The company has committed to fulfilling its obligations regarding stock lock-up periods following the issuance of shares[173]. - The company has not faced any major litigation or arbitration matters during the year[180].

证券简称：隆盛科技 证券代码：300680 无锡隆盛科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2020-002 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | R | 特定对象调研 £分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | £ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | £ 其他 | | | 华泰柏瑞基金：陈乐； | | | | 安信证券：邓永康； | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 嘉实基金：曲盛伟； 汐泰投资：何亚东、范桂锋； | | | | 长城基金：张留信； 新华资产：戴丰年。 | | | 时间 | 2020 年 6 月 3 日 | 15:00-17:00 | | 地点 | 公司四楼会议室 | | | 上市公司接待 | 董事、总经理倪铭先生； | | | ...

证券简称：隆盛科技 证券代码：300680 编号：2020-003 无锡隆盛科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | R | 特定对象调研 £分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | £ 业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | | R 现场参观 £其他 | | | | | 天风证券：杨 阳； | | 安信证券：徐慧雄 乔璐； | | | 中信资管：许宏国； | | 长江证券：陈斯竹； | | 参与单位名称及 | 中信自营：刘锐； | | 国寿安保基金：撒伟旭 张 标； | | 人员姓名 | 天弘基金：李佳明； | | 南方基金：卢玉珊； | | | 富国基金：孙柏蔚； | ...