北京卓信大华资产评估有限公司 关于 《朗新科技集团股份有限公司发行股份 购买资产申请的审核问询函的回复》 相关问题之核查意见 深圳证券交易所： 根据贵所出具的《关于朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产申请的 审核问询函》（审核函〔2024〕030005 号）（以下简称"问询函"），上市公司及 相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查，北京卓信大华资产评估有限公 司作为本次交易的评估机构，就上市公司对贵部所提问题的回复进行了认真核查， 核查意见如下。 | 问题 4 1 | | --- | | 问题 5 18 | 问题 4 申请文件显示：（1）2023 年 3 月底，邦道科技子公司新耀能源科技有限公 司（以下简称新耀能源）向上市公司、无锡智丰企业管理合伙企业（有限合伙）、 无锡智慎企业管理合伙企业（有限合伙）分别转让子公司新电途科技有限公司 （以下简称新电途）52%、15%、13%股权，转让完成后，新耀能源不再持有新 电途股份；（2）新电途成立于 2021 年 3 月，主营业务为聚合充电业务，具有 C 端用户平台业务前期投入较大的特点，2021 和 2022 年净利润分别为-3,406.10 万 元和-9, ...

朗新科技集团股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的邦道科技有限公司 10.00%股权（以下简称"本次交易"）。 2024 年 9 月 30 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的 通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交， 按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对 公司本次交易中止审核。 截至目前，公司已将本次交易审计基准日、评估基准日更新至 2024 年 6 月 30 日，并完成了申请文件中涉及财务数据等相关事项的更新补充工作。根据《深 圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定，公司已向深交所提 交了恢复审核的申请。 公司本次交易尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施。本次交易最终能否通过深交 所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据 ...

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 上市地：深圳证券交易所 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书 （草案）（修订稿） | 项目 | 交易对手方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 无锡朴元投资合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二四年十一月 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本重组报告书"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本重组报告 书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-098 朗新科技集团股份有限公司 关于变更本次交易专项审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召 开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更本次交易专项审计机构 的议案》。鉴于公司拟通过发行股份及支付现金的方式向无锡朴元投资合伙企业 （有限合伙）购买其持有的邦道科技有限公司 10.00%的股权（以下简称"本次 交易"），为顺利推进本次交易的事宜，根据公司 2024 年第一次临时股东大会 授权，公司董事会确认聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 信"）为本次交易的专项审计机构，由其为本次交易提供专项审计服务。本次审 议的事项在股东大会对公司董事会的授权范围内，无需重新提交股东大会审议。 具体情况公告如下： 一、公司变更本次交易审计机构的情况及原因 鉴于本次交易原审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"普华永道"）根据《财政部行政处罚 ...

二〇二四年十一月 要 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）摘 声 明 本部分所述词语或简称与本重组报告书"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 上市地：深圳证券交易所 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书 （草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对手方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 无锡朴元投资合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本重组报告 书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定 ...

中信证券股份有限公司 关于朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年十一月 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中信证券股份有限公司受朗新科技集团股份有限公司委托，担任本次发行股 份及支付现金购买资产的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规 的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制而成。本次交易各方 保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉 尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真 ...

朗新科技集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于朗新科技集团股份有限公司发行 股份购买资产申请的审核问询函》的回 复（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年十一月 深圳证券交易所： 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"朗新集 团"）于 2024 年 5 月 15 日收到贵所下发的《关于朗新科技集团股份有限公司发 行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030005 号）（以下简称 "问询函"）。根据问询函的相关要求，公司会同本次交易相关方及中介机构对 问询函所列问题认真进行了逐项讨论核实，现就问询函相关内容作如下回复说明， 并根据问询函对《朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案） （修订稿）》及其摘要等相关文件进行了相应的修订和补充披露。 如无特殊说明，本回复所述的简称或名词的释义均与《朗新科技集团股份有 限公司发行股份购买资产报告书（草案）》中的释义内容相同，本文涉及数字均 按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 问题 | 1 | 3 | | 问题 | 2 ...

6-9-8-1 | 序号 | 草案章节 | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | | 8 | 第五章 发行股份 | 无。 | | | 情况 | | | 9 | 第六章 | 1、更新本次加期评估涉及的评估数据； 2、补充两次评估的对比情况； 3、更新数字化软件服务的业务发展情况； | | | 标的资产 | 4、更新虚拟电厂业务发展初期收入快速增长的可实现性； | | | 评估情况 | 5、更新长期股权投资评估价值的预测过程及合理性、被投资 | | | | 企业的期后经营业绩与业务发展情况； | | | | 6、更新预测期内互联网运营服务业务、数字化软件服务业务 | | | | 毛利率水平的合理性分析。 | | 10 | 第七章 本次交易 | 无。 | | | 合同的主要内容 | | | 11 | 第八章 交易的合 | 1、更新本次加期涉及的财务数据。 | | | 规性分析 | | | 12 | 第九章 管理层讨 | 1、更新本次加期涉及的财务数据； | | | 论与分析 | 2、更新标的公司相关的业务数据。 | | 13 | 第十章 财务会计 | 1、更新本次加期涉及的财务数据。 | | | ...

朗新科技集团股份有限公司 1 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-097 朗新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2024 年 11 月 4 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以现 场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 1 日以邮件方式发出，并经 全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《朗新科技集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司本次交易相关的加期<审计报告><备考审阅报告>< 资产评估报告>的议案》 鉴于本次交易的审计基准日为 2023 年 12 月 31 日，根 ...