朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-016 朗新科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次利润分配方案的基本内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度期 末合并报表未分配利润 2,990,360,059.64 元；母公司 2024 年度净利润 186,259,290.26 元，期末母公司未分配利润为 2,176,410,601.87 元。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《朗新科技集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司拟以 2025 年 4 月 21 日公司总股本 1,080,247,336 股扣除回购专用证券账户中 2,011,515 股后的 1,078,235,821 股为分配基数，每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含 税），合计派发现金股利人民币 269,558,955.25 元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本，剩余未分配 ...

朗新科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第三十一次会议与第四届监事会第二十一次会议，审议通过 《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2023 年 4 月 12 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于<公司 2023 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2023 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2023 年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本次股权 激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情 形发表了独立意见。 同日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于<公司 2023 年度限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

中信证券股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金2024年度 存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为朗新科技 集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"、"公司"）创业板公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司公 开发行可转换公司债券募集资金 2024 年度的存放与使用情况进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 17 日签发的证监许可[2020]1182 号文《关于核准朗新科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公 司获准向社会公开发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张发行价格为人民币 100 元，款项以人民币缴足，计人民币 800,000,000 元，扣除承销及保荐费用以及其他 发行费用共计人民币 11,658,490.57 元后，净募集资金共计人民币 788,341,509.43 元，上述资金于 2020 年 12 月 15 日到位， ...

朗新科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2509992 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnershi ...

关于朗新科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于朗新科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502727 号 朗新科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了朗新科技集团股份有限公司 (以下简 称"朗新集团") 2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...

朗新科技集团股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对朗新科技集团股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2502725 号 朗新科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的朗新科技集团股份有限公司 (以下简称"朗新集团") 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴证业 务，就专项报告 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于朗新科技集团股份有限公司 作废 2023 年度限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 致：朗新科技集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。本所受朗新科技集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"或"公司"）委托， 作为公司实施 2023 年度限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）的专 项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及中华人民共和国（包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区，仅为本法律意见书之目的，特指中国大陆地区， 以下简称"中国"）其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，和《 ...

关于朗新科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于朗新科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502726 号 朗新科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了朗新科技集团股份有限公司 (以下简 称"朗新集团") 2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表， 20 ...

本人担任朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《独立董事工作制度》等内部规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，切 实维护公司与中小股东的权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 朗新科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 （林中） 一、独立董事的基本情况 林中，男，中国国籍，1961 年出生，硕士研究生学历。华北计算技术研究 所正研级高级工程师。历任华北计算技术研究所软件平台部副主任、总工，2009 年至退休任华北计算技术研究所科技委委员。现任深圳世纪星源股份有限公司与 苏州瑞可达连接系统股份有限公司的独立董事。2019 年 7 月至今担任朗新集团 独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以 ...