朗新科技集团股份有限公司 2024 年财务决算报告 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，朗新科技集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"或"公司"）全 年实现营业总收入为 447,934.36万元，同比减少 5.24%；归属于上市公司股东的 净利润为-25,027.73 万元，同比减少 141.44%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润为-27,575.95万元，同比减少 151.73%。公司 2024年度财务决 算报告如下： 二、2024 年度公司财务报告审计情况 公司 2024 年度财务报表业经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审 计验证，并于 2025 年 4 月 10 日出具了毕马威华振审字第 2509745 号标准无保留 意见的审计报告。 三、2024 年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 447,934.36 | 472,728.92 | -5.24% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -25,027.73 | 60,394.5 ...

朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 朗新科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-022 朗新科技集团股份有限公司 关于改选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞职的基本情况 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了董事 倪行军先生提交的《辞职报告》，倪行军先生因其工作安排申请辞去董事职务， 辞职后将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，倪行军先生未直接或间接持有公司股票，不存在应履行 而未履行承诺，倪行军先生董事职务的原定任期至 2025 年 12 月 8 日届满。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《朗新科技集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，因其辞职导致董事会成员人数 低于《公司章程》规定的最低人数，为保障董事会正常运作管理，在公司 2024 年年度股东大会选举通过新董事前，倪行军先生将继续履行董事职责。 倪行军先生在担任董事期间内恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作等多个 方面做出了积极贡献，公司对倪行军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 二 ...

朗新科技集团股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司监事会设监事 3 名，其中设职工 监事一名。监事会人数与人员构成符合相关法律法规。报告期内监事会共召开了 8 次会议。具体情况如下表： | | 会议时间 | | | 会议名称 | 审议事项 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》《关于公司发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 行股份购买资产的方案的议案》《关于本次交易不构成关联交 易的议案》《关于<朗新科技集团股份有限公司发行股份购买 资产报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于公司与交易对 | | | | | | 第四届监事会 | 方签订附条件生效的<发行股份《关于公司本次交易相关的审 | | 2024 | 年 月 1 | 17 | 日 | 第十三次会议 | 计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》购买资产协议 | | | | | | | 补充协议>的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提 | | | | | | | 的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允 | | | | | | | 性的议案》《关于 ...

2024 朗新科技集团股份有限公司 环境、社会及管治(ESG)报告 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进朗新集团 | 05 | | ESG 管理 | 13 | | 未来展望 | 87 | | 附录 | 89 | 01 02 科技能源， 引航未来 | 数智赋能，驱动能源革新 | 19 | | --- | --- | | 场景链接，深化电力交易 | 21 | | 新视探索，点亮数字生活 | 25 | 04 造福员工， 共创未来 | 温馨职场，构筑梦想家园 | 69 | | --- | --- | | 成长阶梯，助力职业腾飞 | 73 | | 安康保障，守护员工身心 | 78 | 03 责任经营， 牢筑根基 | 低碳先锋，引领绿色风尚 | 45 | | --- | --- | | 治理基石，夯实内控堡垒 | 53 | | 合规护盾，助力行稳致远 | 57 | | 信息安防，严守数据防线 | 61 | 05 彰显担当， 惠及社会 | 公益战略布局 | 81 | | --- | --- | | 播撒生命关爱火种 | 83 | | 护航乡村振兴征程 | 8 ...

朗新科技集团股份有限公司 关于公司为全资子公司申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保基本情况 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司无锡朗易软件 产业发展有限公司（以下简称"无锡朗易"）因归还建设"朗新科技产业园一期 二期"项目（以下简称"项目"）形成的银行融资和关联借款的需要，拟向银行 类金融机构申请金额不超过人民币 80,000 万元的项目贷款置换贷款，贷款期限 不超过 15 年（具体以银行审批为准）。 公司为此笔贷款提供连带责任保证担保（具体以授信审批担保方式为准）。 二、被担保人的基本情况 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-020 朗新科技集团股份有限公司 1、企业名称：无锡朗易软件产业发展有限公司 2、法定代表人：彭知平 7、主要股东： 3、成立日期：2018-05-17 4、注册资本：25,740 万元人民币 5、注册地址：无锡市新吴区吴都路 68，68-1，净慧东道 118 6、经营范围：软件工业园区的经营管理及配套服务；公用设施开发经营； 自有房屋出租；物 ...

朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等内部规定和要求，本着勤勉尽责原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日 取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-025 朗新科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第三十一次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星 期五）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"会议"）。现将会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 7、出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 1 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-013 朗新科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议已于 2025 年 4 月 21 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以 现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《朗新科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督 管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 二、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会表决通过《2024 年度财务决算报告》，详细内容参见中国 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-012 朗新科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议于 2025 年 4 月 21 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以现 场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 30 日以邮件方式发出。会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定。 本次董事会决议合法有效。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了总经理郑新标先生所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司在落实董事会决议、业 ...