朗新科技集团股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同总金额约合人民币 61,023.78 万元，自各方签署盖章之日起生效。 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。本合同为日常 经营合同，合同的签订与履行不会对公司的独立性造成影响，公司主营业务不会 因履行合同而对合同对方产生依赖。 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-103 朗新科技集团股份有限公司 3、合同虽已正式签署并生效，但在合同履行过程中，如遇履约能力、客户 需求变化、外部宏观环境、国家有关政策发生重大变化以及其他不可预见或不可 抗力等因素，可能会导致合同无法如期或全面履行。公司将积极做好相关应对措 施，全力保障合同的正常履行，敬请广大投资者注意投资风险。 一、合同签署情况 近日，朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"朗新科技"） 与中铁十一局集团电务工程有限公司、中南建筑设计院股份有限公司通过招投 标的方式中标了武汉光谷交通建设有限公司（发包人，以下简称"客户"）发 布的东湖高 ...

2023 年 8 月 29 日 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见 1、公司 2023 年半年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金的情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况； 2、报告期内，公司的对外担保均为对全资子公司的担保，不存在为控股股 东、实际控制人及其他关联方提供担保和其他对外担保的情况。公司能够认真贯 彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。 独立董事：林中、林乐、姚立杰 朗新科技集团股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《朗新科技集团股份有限 公司公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们 已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立 意见 2023年半年度公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-099 朗新科技集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 29 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出。会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《朗新科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合 法有效。 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、 审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、 全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-100 朗新科技集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告>的议案》 经核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《公司章程》《公司募 集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项 目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的 情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。 1 朗新科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 29 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会议室 以通讯方式召开，会议应到监事 3 名 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会召开期间，未出现增加、变更、否决议案的情形。 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-097 朗新科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 1 朗新科技集团股份有限公司 1、召集人：朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间：现场会议时间为 2023 年 8 月 25 日下午 15:00-16:00 召 开；网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的开始时间为 2023 年 8 月 25 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司 会议室 5、 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于朗新科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：朗新科技集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受朗新科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规 章及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 就公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具 本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见书之目的，本所指派律师列 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-098 朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表季悦女士的辞职报告。季悦女士因个人原因申请辞去公司证券事务代 表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司任何 职务，其负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 季悦女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的信息 披露及合规运作发挥积极作用。公司及董事会对季悦女士在任职期间为公司发展 所做出的贡献表示衷心的感谢！ 朗新科技集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任 符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。 特此公告。 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-093 朗新科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例变动超过 1%的公告 持股 5%以上股东 YUE QI CAPITAL LIMITED 保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2023 年 8 月 15 日 1.基本情况 信息披露义务人 YUE QI CAPITAL LIMITED 住所 香港皇后大道中99号中环中心55楼5505室 权益变动时间 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 8 月 14 日 股票简称 朗新科技 股票代码 300682 变动类型 （可多选） 增加□ 减少 一致行动人 有□ 无 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否 2.本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（%） A 股 1,095.05 万股 1.00 本次权益变动方式（可多 选） 通过证券交易所的集中交易 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 间接方式转让 □ 国有股行 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-092 | 序号 | 股东名称 | | 持股数量（股） 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙） | 126,402,660 | 11.92 | | 2 | 上海云鑫创业投资有限公司 | 116,099,800 | 10.94 | | 3 | Yue Qi Capital Limited | 81,044,478 | 7.64 | | 4 | 香港中央结算有限公司 | 67,202,116 | 6.34 | | 5 | 上海云钜创业投资有限公司 | 63,492,063 | 5.99 | | 6 | 无锡群英股权投资合伙企业（有限合伙） | 38,245,420 | 3.61 | | 7 | 无锡杰华投资合伙企业（有限合伙） | 30,796,126 | 2.90 | | 8 | 无锡易朴投资合伙企业（有限合伙） | 28,845,519 | 2.72 | | 9 | 罗惠玲 | 27,403,253 | 2.58 | | 10 | 无锡 ...

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-089 朗新科技集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 9 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会议室以 通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定。 朗新科技集团股份有限公司 一、审议通过《关于回购公司股份用于股份注销并减少注册资本的议案》 经审核，监事会认为：公司本次回购股份符合《公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，符合公司和全体股东 的利益，不存在损害股东合法利益的情形。本次回购股份后公司的股权分布情况 符合上市公司的条件， ...