证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-005 威海光威复合材料股份有限公司 关于向控股子公司提供担保、财务资助 暨关联交易的进展公告 二、 财务资助进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保及财务资助情况概述 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第十四次会议、2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》， 同意根据公司控股子公司内蒙古光威碳纤有限公司（以下简称"内蒙古光威"） 碳纤维项目的建设规划和资金计划，由内蒙古光威两方股东威海光威能源新材料 有限公司（以下简称"光威能源"）和威海光威集团有限责任公司（以下简称"光 威集团"）按出资比例提供不超过 4 亿元的财务资助用于项目建设，其中:光威 能源提供财务资助 2.4 亿元，光威集团提供财务资助 1.6 亿元，具体将根据内蒙 古光威项目建设的资金需求分期提供财务资助，资金占用费以中国人民银行一年 期贷款市场报价 ...

威海光威复合材料股份有限公司 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-003 关于公司及子公司 2023 年度取得专利证书的公告 、 | 8 | 光威 | 预浸料在线分切 | 实用 | 1866 | 2022/11/23 | 2023/3/21 | ZL2022231 | 10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 复材 | 装置 | 新型 | 2845 | | | 18884.X | | | 9 | 光威 | 一种手工铺贴力 | 实用 | 1856 | 2022/11/23 | 2023/3/7 | ZL2022231 | 10 | | | 复材 | 带布的装置 | 新型 | 7370 | | | 18882.0 | | | | 光威 | 一种用于预浸料 | 实用 | 1901 | | | ZL2022231 | | | 10 | 复材 | 生产的除静电装 | 新型 | 0549 | 2022/11/23 | 2023/5/16 | 25370.7 | 10 | | | | 置 | | | | | ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-004 威海光威复合材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（2023-066）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （2023 年 12 月 29 日）公司前十名股东和前十名无限售条件股东的持股情况公 告如下： | 序 | | 持股数量 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 股东名称 | （股） | 比例 | | | | | （%） | | ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-002 威海光威复合材料股份有限公司 关于对外投资参与设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 、 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 与北京科泰克科技有限责任公司、洛阳誉华融投联动投资合伙企业（有限合伙）、 威海港发股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同签署了《科泰克（山东）特种 装备科技有限公司投资协议》，拟共同出资设立科泰克（山东）特种装备科技有 限公司 。 具 体 内 容 详 见 2023 年 12 月 28 日 刊登在 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资参与设立合资公司的公告》 （2023-063） 二、对外投资进展情况 经威海临港经济技术开发区管理委员会核准，本次设立的合资公司名称为科 泰克（山东）特种装备科技有限公司，已于 2023 年 12 月 29 日完成了工商登记 手续并取得了营业执照，主要登记信息如下： 公司名称：科泰克（山东）特种装 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-001 威海光威复合材料股份有限公司 关于特定股东股份减持计划实施完成的公告 股东北京信聿投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、信聿合伙于 2013 年 12 月完成对公司的股权投资，截至公司首次公开发 行上市日（2017 年 9 月 1 日），信聿合伙对本公司的投资期限已满三十六个月不 满四十八个月，信聿合伙已成功申请适用中国证监会《上市公司创业投资基金股 东减持股份的特别规定》。 2、上述股份减持期间，信聿合伙严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公 司创业投资基金股东减持股份的特别规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》、《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等法律 法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违规情况。 威海光威复 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第四届监事会第一次会议的通知，会议于2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参加 表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，其中监事段长兵以通讯表决方式出席会 议。会议由丛宗杰先生主持，公司高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的 召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-069 威海光威复合材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、威海光威复合材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 威海光威复合材料股份有限公司监事会 2023 年 12 月 2 ...

威海光威复合材料股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，实现对公 司财务收支和各项经营活动的有效监督，确保董事会对经理层的有效监督，根据 《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《威海光威复合材料股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特设立董事会审计委员会（下 称"审计委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《公 司章程》和《董事会议事规则》等规定对公司审计、内控体系等方面监督并提供 专业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。其中独立董事 2 名，独立董事中至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员（需为会计专业人士） 担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会委员的任期与其董事任期 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-067 威海光威复合材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 7、股东出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 357,306,429 股，占上市公司 总股份的 42.9790％。 其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 322,470,652 股，占上市公司 总股份的 38.7887％。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14：00 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互 联网投票的时间为：2023 年 12 月 2 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《威海光威复合材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的，应及时通知公司 ...

重要内容提示： （一）本次回购基本情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称 "公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回购"），简要情况如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-066 威海光威复合材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、回购股份的用途：拟用于维护公司价值及股东权益。 3、回购股份的价格：不超过人民币 37.35 元/股。 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 15,000.00 万元且不 超过人民币 30,000.00 万元。 5、回购资金来源：自有资金。 6、回购期限：回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 3 个月内。 7、回购股份的数量及占公司总股本的比例： 按照本次回购金额上限不超过人民币 30,000.00 万元、回购价格上限不超过 人民币 37.35 元/股进行测算，回购数量约为 803.21 万股，占公司总股本的 0 ...