威海光威复合材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如 下： 一、 会计师事务所基本情况 （一） 资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议 通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的议案》，审计委员会认为立信为公司提 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-029 威海光威复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票 系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 10 日下 午 15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"），经 2024 年 4 月 7 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-030 威海光威复合材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 全文及摘要于 2024 年 4 月 9 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2024 年 4 月 19 日（15:00-17:00）通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目 （http://irm.cninfo.com.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"互动易"平台"云访谈"栏目 （http://irm.cninfo.com.cn）参与本次业绩说明会。 2024 年 4 月 8 日 、 参与本次年度业绩说明会的人员有：总经理王文义先生、财务总监熊仕军 先生、董事会秘书王颖超先生、独立董事孟红女士。 为充 ...

光威复材（300699.SZ）2023年年报点评 新定型纤维贡献增加；包头项目 24 年上半年投产 2024年04月08日 ➢ 事件：4 月 8 日，公司发布 2023 年年报，全年实现营收 25.2 亿元，YOY 推荐 维持评级 +0.3%；归母净利润8.7亿元，YOY -6.5%；扣非净利润7.1亿元， YOY -18.6%。 当前价格： 28.03元 业绩符合预期。拓展纤维业务稳定增长；包头项目计划于2024年上半年投产。 ➢ 4Q23利润增长37%；盈利能力保持在较高水平。1）单季度看：公司4Q23 [Table_Author] 实现营收7.7亿元，YOY +35.0%，是历史单季度营收规模新高；归母净利润2.5 亿元，YOY +36.9%；扣非净利润2.1亿元，YOY +31.4%。2）盈利能力：4Q23 毛利率同比增加 17.5ppt 至 54.7%；净利率同比增加 1.6ppt 至 31.9%。2023 年毛利率同比减少0.4ppt至48.7%；净利率同比减少2.7ppt至33.4%。 ➢ 航空航天需求稳增长；新定型碳纤维增速快。2023年主要业务板块：1）拓 展纤维：营收16.67亿元，YOY ...

威海光威复合材料股份有限公司 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-016 关于回购公司股份结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购公司部分股份（以下简称"本次回 购"），用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 15,000. 00 万元且不超过人民币 30,000.00 万元，回购价格不超过人民币 37.35 元/股， 回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月，具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于回购公司股份方案的公告》（2023-066）。 截至 2024 年 3 月 27 日，公司回购方案已实施完毕。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-015 威海光威复合材料股份有限公司 二、 财务资助进展情况 根据内蒙古光威项目项目建设的实际需要，公司全资子公司光威能源于 2024 年 3 月 20 日以自有资金按照持股比例向内蒙古光威提供财务资助 6,000 万 元，光威集团于同日按照持股比例向内蒙古光威提供同等条件的财务资助 4,000 万元。2023 年 4 月 21 日至今，光威能源已向内蒙古光威提供财务资助 12,600 万元，光威集团已向内蒙古光威提供财务资助 8,400 万元，本次财务资助金额在 公司 2022 年年度股东大会授权范围内，无需再次提交董事会和股东大会审议。 三、 累计提供财务资助情况 关于向控股子公司提供担保、财务资助 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保及财务资助情况概述 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第十四次会议、2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于向 ...

2.注册地址： 内蒙古自治区包头市九原区工业园区纬四路以南（神华煤化 工南侧） 3.法定代表人：卢钊钧 4.注册资本：30,000 万元人民币 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-014 威海光威复合材料股份有限公司 关于全资子公司签订技术许可合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 、 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司威海拓展 纤维有限公司（以下简称"威海拓展"）与控股子公司内蒙古光威碳纤有限公司 （以下简称"内蒙古光威"）于 2024 年 3 月 18 日签署了《技术许可合同》，威 海拓展许可内蒙古光威使用 T700 级、T800 级、T1000 级碳纤维等相关技术，内 蒙古光威支付相应的技术使用费。 二、交易对手方的基本情况 1．内蒙古光威由公司全资子公司威海光威能源新材料有限公司（以下简称 "光威能源"）和公司控股股东威海光威集团有限责任公司（以下简称"光威集 团"）共同出资设立，光威能源持有内蒙古光威 60%股权，光威集团持有内蒙古 光威 40%股权，内蒙古光威 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-012 威海光威复合材料股份有限公司 关于公司实际控制人续签一致行动人协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、协议主要内容 甲方：陈亮 乙方：陈洞 鉴于： 1、甲方、乙方为兄弟关系，现分别持有光威集团部分股权，光威集团为深 圳证券交易所创业板上市公司光威复材的控股股东； 2、甲方、乙方现分别持有光威集团 5185.0675 万元的出资，分别占光威集 团注册资本总额的 39.89%；甲方现为光威集团董事长，乙方现为光威集团副董 事长； 3、光威集团现持有光威复材 309,641,504 股股票，占光威复材股本总额的 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"光威复材"、"上市公司"）实 际控制人陈亮先生与一致行动人陈洞先生于 2021 年 3 月 7 日签订的《一致行动 及股权表决权委托协议》将于 2024 年 3 月 6 日到期，近日陈亮先生与陈洞先生 续签了《一致行动及股权表决权委托协议》，现将具体情况公告如下： 、 一、协议签署情况概述 根据陈亮先生与陈洞先生签署的《一致 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-011 威海光威复合材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，拟用于维护公司价 值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 15,000.00 万元且不超过人民 币 30,000.00 万元，回购价格不超过人民币 37.35 元/股，回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购 公司股份方案的公告》（2023-066）。 、 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截 至上月末的回购进展情况，现 ...

光威复材（300699.SZ）事件点评 4Q23 利润预计增长 35%；落实打造股东价值回报机制 2024年02月05日 ➢ 事件：1月29日，公司发布2023年业绩快报，2023年预计实现营收25.2 推荐 维持评级 亿元，YOY +0.3%；归母净利润8.7亿元，YOY -7.0%；扣非净利润7.1亿元， 当前价格： 24.78元 YOY -18.8%。业绩基本符合预期。拓展纤维业务稳定增长。2月4 日，公司制 定“质量回报双提升”行动方案，表明对未来发展的信心及对长期价值的认可。 [Table_Author] ➢ 4Q23利润增长35%；回购彰显长期信心。1）单季度看：公司4Q23预计 实现营收7.7亿元，YOY +35.0%；归母净利润2.5亿元，YOY +34.7%。2）回 购：公司 2023 年 12 月公告，拟以集中竞价方式回购部分股份用于维护公司价 值及股东权益，资金总额1.5~3.0亿元，回购价格不超过37.35元/股。截至2024 年 1 月 31 日，公司累计回购 363.87 万股，占总股本 0.44%，成交价区间 21.93~26.79元/股，成交总金额0.87亿元（不含交易费用）。 ...