湖南九典制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 湖南九典制药股份有限公司 2024 年年度报告 2025-022 2025 年 4 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人朱志宏、主管会计工作负责人熊英及会计机构负责人(会计主 管人员)王果声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告中"第三节管理层讨论与 分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请广大投资者关 注，并注意投资风险。 1 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 495,896,815 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 ...

湖南九典制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转 02 | | 湖南九典制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 湖南九典制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 696, ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司通过集中竞价交易方式以自有资金和股票回购专项贷款资金回购部分社会 公众股份，用于后期实施股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 15,000 万元，回购价格不超过人民币 24.98 元/股， 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》（公告编号：2025-012）等相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关 规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 特别提示： 1、九典转02转股期限为2024年3月21日至2029年9月14日，最新转股价格为 15.33元/股。 2、2025年第一季度，共有383张九典转02完成转股，对应票面金额为38,300 元，转股数量为2,495股。 3、截至2025年第一季度末，九典转02剩余2,053,514张，对应票面金额为 205,351,400元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，湖南九典制药股份 有限公司（以下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 转股期限自 2024 年 3 月 21 日起至 2029 年 9 月 14 日止。 二、可转债转 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 股东熊英保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 720,929 股（占本公司总股本比例 0.145%）的财务总监熊 英女士，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减 持本公司股份不超过 180,232 股（占本公司总股本比例 0.036%）。 公司于近日收到熊英女士出具的《股份减持计划告知函》。现将相关情况公 告如下： 二、本次减持计划的主要内容 | 股东名称 | 减持原因 | 股份来源 | 减持数量及比例 | 减持方式 | 减持期间 | 减持价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 熊英 | 个人资金 | 公司首次公开 发行前已发行 的股份 ...

编号：2025-08 证券代码：300705 证券简称：九典制药 债券代码：123223 债券简称：九典转 02 湖南九典制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 |  | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 招商证券、鹏扬基金、圆信永丰基金机构投资者代表共 4 人 | | 时间 | 2025 年 3 月 25 日上午 10:00-11:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 副总经理兼董事会秘书：曾蕾 | | 员姓名 | 证券事务代表：甘荣 | | | 主要采用解答投资者提问的方式进行，主要问题回复如下： 1、公司如何看待竞品获批对公司的影响？ 回复：对于竞品获批公司将积极应对。在成本端，凭借 | | | 完整的产业链布局，公司能够自主生产原料药和关键辅料， | | | 确保产品质量的同时有效控制成本。在销售端，公司已建立 | | | 起全渠道覆盖体系，特别是院外市场，已成为业绩增长的新 | | 投 ...

证券代码：300705 证券简称：九典制药 债券代码：123223 债券简称：九典转 02 湖南九典制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-07 |  | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 其他 | | 参与单位名称及 | 红思客资产、北斗星投资、诺泉投资、恒盈基金、宇纳资本、 | | 人员姓名 | 唐臣投资等机构投资者及个人投资者共 18 人 | | 时间 | 2025 年 3 月 21 日下午 2:30-4:00 | | | 2025 年 3 月 21 日下午 4:00-5:30 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 副总经理兼董事会秘书：曾蕾 | | 员姓名 | 证券事务代表：甘荣 首先董事会秘书简要介绍了公司的基本情况，接下来主要采 | | | 用解答投资者提问的方式进行，主要问题回复如下： 1、整个贴膏行业的发展情况是怎样的？ 回复：近年来，贴膏行业在多重因素的推动下呈现出快 | | | 速发展的态势。首先，随着人口老 ...

湖南九典制药股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 以上担保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议程 序。本次担保生效后，公司为九典宏阳提供担保的剩余总额度为人民币 27,700 万元整。 三、被担保人情况 公司名称：湖南九典宏阳制药有限公司 统一社会信用代码：91430122344723202P 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地内 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 15 日分别召开的第四届董事会第四次会议及 2023 年度股东大会审议通 过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公 司湖南九典宏阳制药有限公司（以下简称"九典宏 ...

湖南九典制药股份有限公司 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 关于首次回购公司股份的公告 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时间及交易 价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及 公司回购股份方案的相关规定。 公司后续将在回购期限内根据市场情况继续择机实施股份回购，并根据相关 法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南九典制药股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司通过集中竞价交易方式以自有资金和股票回购专项贷款资金回购部分社会 公众股份，用于后期实施股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 15 ...