湖南九典制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易创业 板所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定， 忠实履行董事会职能，高效执行股东大会决议，切实履行信息披露义务，有效维 护公司及全体股东利益，保障公司持续稳健发展。现将 2024 年度董事会工作情 况汇报如下： 一、报告期内公司经营概况 2024 年公司实现营业收入 29.31 亿元，较上年同期增长 8.85%；归属于上市 公司股东的净利润 5.12 亿元，较上年同期增长 39.13%；归属于上市公司股东的 扣非后净利润 4.75 亿元，较上年同期增长 39.68%。 主要经营指标如下： 单位：元 | 经营指标 | 2024 年度 | | | 2023 年度 | 同比增长率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,930,677,498.58 | | | 2,692,511,461.24 | | 8.8 ...

湖南九典制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、财务报告审计情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了 审计，根据审计的初步结果，中审众环会计师事务所认为，公司 2024 年度财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、主要财务指标分析 报告期内，公司实现营业收入 293,067.75 万元，比上年同期增长 8.85%， 归属于上市公司股东的净利润 51,237.72 万元，比上年同期增长 39.13%。公司 2024 年度收入、净利润高速增长的主要原因如下： 1、药品制剂 服制剂实现销售收入 76,181.31 万元，同比增长 10.75%。 2、2024 年原料药产品销售结构更趋合理，新增原料药客户近 100 家。药用 辅料领域实现突破，血液制品辅料取得进展，形成"原料药+辅料"双轮驱动模 式。国际市场方面，千万级原料药出口品种数增至 4 个，铝碳酸镁、铝镁加得到 拜耳等知名企业认可，生物疫苗注射用辅料辛酸钠、麦芽糖开启 ...

湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等规定和要求，公司对中审众环在 2024 年度审计中的履职情 况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 1、基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务及金融业务审计的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从 事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计 机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 2、人员信息 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 湖南九典制药股份有限公司 签字注册会计师：周蕾，2022 年成为 ...

湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星 期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办湖南九典制药股 份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事、总经理杨洋先生，独立董事阳秋 林女士，财务总监熊英女士，副总经理兼董事会秘书曾蕾女士及保荐代表人江伟 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 25 日前访问网址 https://eseb.cn/1dLJZl51UA0 或使用微信扫描下方小程 序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online. ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙) （以下简称"中审众环"）为 2025 年度审计机构，并提交股东会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- ...

除上述内容变更外，公司通讯地址、电话等其他信息均保持不变。敬请广大 投资者注意，由此带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于变更公司投资者服务邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要，为进 一步做好投资者关系管理工作，自本公告披露之日起启用新的公司电子邮箱，具 体变更情况如下： | 变更前邮箱地址 | 变更后邮箱地址 | | --- | --- | | jiudianzhiyao@163.com | jdir@hnjiudian.com | 湖南九典制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

湖南九典制药股份有限公司 2025 年度财务预算报告 5、经营计划顺利实施：公司生产经营、销售及投资计划按既定方案推进， 未受重大外部干扰； 6、供应链运转正常：原材料供应稳定，业务合同正常履行，未发生重大履 约争议； 7、不可抗力因素：未发生自然灾害、重大公共卫生事件等不可抗力情形。 三、2025 年度主要预算指标 一、预算编制基础 公司全面总结了2024年的经营情况，并对2025年的经营能力进行综合分析。 在此基础上，公司紧密围绕战略发展目标，结合当前市场定位、行业趋势及宏观 经济环境，严格遵循现行法律法规和新企业会计准则，秉持客观、稳健、审慎的 原则，编制了2025年度财务预算。 二、基本假设 1、宏观政策环境稳定：国家及地方相关法律法规、产业政策及经济政策未 发生重大调整； 2、社会经济环境平稳：公司业务涉及区域的社会经济环境保持稳定，行业 市场运行正常； 3、金融环境稳定：银行贷款利率及通货膨胀水平未出现重大波动； 4、税收政策延续：现行税收政策及适用的税收优惠保持稳定； 湖南九典制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 基于2024年度财务决算结果及2025年度经营规划，公司预计20 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | 公告编号：2025-029 | 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年度股东会 （二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 2、网络投票时间： 湖南九典制药股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）经 2025 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东会，现将本次股 东会的有关事宜通知如下： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易 ...

| | | 湖南九典制药股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司 921 会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，部分高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召 集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2024 年年度报告及其摘要的程序 符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告》及其摘要。 《2024 年年度报告摘要》将同日刊登在《中国证券报》 ...

第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出 席的董事 7 人（其中以通讯方式出席会议的董事有：范朋云先生），全体监事、 高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。 本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行 政法规、中国证 ...