江苏凯伦建材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》。拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 凯伦股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5780 号 江苏凯伦建材股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称凯伦股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凯伦股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为凯伦股份公司 ...

经核查独立董事朱冬青先生、蔡昭昀女士、梁叶秀女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 江苏凯伦建材股份有限公司 2025 年 4 月 19 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，江苏凯伦建材股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱冬青先生、蔡昭昀女 士、梁叶秀女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-019 江苏凯伦建材股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司 2024 年年度股东大 会审议，具体内容如下： 一、2024 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为-538,648,272.66 元，其中母公司实现净利 润为-501,279,627.37 元。截至 2024 年末，合并报表累计未分配利润为 -499,303,616.12 元，母公司累计未分配利润为-434,147,677.10 元。 （1）鉴于公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负，综合考虑公司中 长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、公司资金需求等， ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-026 江苏凯伦建材股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、业务期限：自本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会授权日 止，单项保理业务期限以具体合同约定为准。 4、保理融资金额：公司及子公司保理融资额度不超过人民币 100,000 万元， 该保理融资额度在授权期限内使用。在此额度范围内，公司不再逐笔审议每笔保 理业务，具体保理期限、金额等依据该议案里的相关约定执行。 一、开展应收账款保理业务的基本情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，公司董事会同意公司及子公司根据 实际经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额度不超过人民币 100,000 万元的应收账款保理业务，保理业务授权期限为自公司 2024 年度股东 大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5781 号 江苏凯伦建材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称凯伦股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的凯伦股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供凯伦股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为凯伦股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解凯伦股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 审计说明……………………………… ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-023 江苏凯伦建材股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）为支持全资子公司业务发 展和资金需求，公司拟为全资子公司提供总额不超过人民币 48.20 亿元的连带责 任担保，担保期限自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大 会止，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。 含砂石料）；货物进出口；建筑材料生产专用机械制造；防腐材料销售。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2025 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第十六次会议以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，根据《公司章程》、 《融资与对外担保管理制度》等规定，本次担保事项尚需提交公司 2024 年度股 东大会批准。 二、被担保人基本情况 （一）唐山凯伦新材料科技有限公司（以下简称"唐山凯伦"） 成立日期：2015 ...

特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要已于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-015 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-022 江苏凯伦建材股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料、沥青制 品的生产、销售；销售：非危险性化工原料及产品、建筑材料、沥青；建筑机械 成套设备的研发、销售和技术服务；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进 出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 一、担保情况概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展和资金需求， 公司全资子公司拟对公司提供总额不超过人民币 80,000 万元的连带责任担保， 担保期限自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会止，同 时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。 2025 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第十六次会议以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，根据《公司 章程》、《融资与对外担保管理制度》等规定， ...

江苏凯伦建材股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议 案》，具体内容如下： 为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及 公司子公司拟向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信，总额不超过人 民币 60 亿元，授权期限自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股 东大会授权日止。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-024 在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于 提供公司经营资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信 用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、资产池等金融机构借款相关业 务。 上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据实际业务需要办 理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述授信额度内，公司董事 会授权董事长签署办 ...