证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-013 江苏凯伦建材股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人拟协议转让 股份进展暨签署补充协议公告 公司控股股东凯伦控股投资有限公司及其一致行动人苏州绿融投资合伙企 业（有限合伙）、钱林弟、苏州矽彩光电科技有限公司、陈显锋保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 方）、《简式权益变动报告书》（受让方）。 二、本次协议转让的进展及签署补充协议情况 近日，凯伦控股、钱林弟、绿融投资与矽彩光电、陈显锋先生签署了《股 份转让协议之补充协议》，对《股份转让协议》达成如下修改及补充： 第1条 对《股份转让协议》第 3.2 条的修改 结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，本次权益变动能否最终实 施完成及完成时间存在不确定性，提醒广大投资者注意风险。 一、本次权益变动情况概述 公司控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称"凯伦控股"）、钱林弟先生、 苏州绿融投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"绿融投资"）与苏州矽彩光电科 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2025-011 江苏凯伦建材股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第十二次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以 专人送达方式于 2025 年 3 月 28 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （1）本次关联交易符合公司实际业务需要，有利于公 司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情况； （2）本次关联交易遵循了客观、公正、合理的原则，符合《公 司法》、 《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合上市公司 的利益，没有损害非关联股东的利益； （3）本次关联交易的决策程序符合《公司 法》、 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-014 江苏凯伦建材股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2025年4月21日（星期一）下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间为：2025年4月21日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2025年4月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13： 日9:15-15:00期间的任意时间。 召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复 ...

一、本次权益变动情况概述 公司控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称"凯伦控股"）、钱林弟先生、 苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"绿融投资"）与苏州矽彩光电科 技有限公司（以下简称"矽彩光电"）、陈显锋先生签订了《股份转让协议》，约 定凯伦控股、钱林弟先生、绿融投资拟通过协议转让方式向矽彩光电、陈显锋先 生合计转让公司股份 53,634,200 股，占公司总股本（剔除公司回购专用账户中 的股份数量 7,785,360 股后的股本 370,270,070 股，下同）的 14.4852%。其中， 凯伦控股拟转让数量为 25,100,000 股,占公司总股本的 6.7788%,钱林弟拟转让 数量为 6,000,000 股,占公司总股本的 1.6204%,绿融投资拟转让数量为 22,534,200 股,占公司总股本的 6.0859%。矽彩光电受让 34,134,200 股，占公司 总股本的 9.2187%，陈显锋先生受让 19,500,000 股，占公司总股本的 5.2664%。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-013 江苏凯伦建材股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—11 | 页 | | | （一）合并及母公司资产负债表……………………………… | 第 | 页 | 4-5 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………… | 第 | 页 | 6 | | （三）合并及母公司现金流量表………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表………………………第 | 8-11 | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕1072 号 苏州佳智彩光电科技有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州佳智彩光电科技有限公司（以下简称佳智彩公司）财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2022 年度、2023 年度、2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母 ...

| 报告编码: | 3333020001202500170 | | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ25-000430 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤元评报(2025) 161号 | | 报告名称: | 江苏凯伦建材股份有限公司拟收购股权涉及的苏州佳智彩光电科 | | | 技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 953,310,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年03月31日 | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | 答名人员: | 应丽云 (资产评估师) 正式会员 编号:33040033 | | | 周耀庭 (资产评估师) 正式会员 编号: 33170007 | | | 应丽云、周耀庭已实名认可 | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏凯伦建材股份有限公司拟收购股权 涉及的苏州佳智彩光电科技有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2025〕161 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2025 年 3 月 31 日 | 声 | 明 1 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2025-012 江苏凯伦建材股份有限公司 关于现金收购苏州佳智彩光电科技有限公司 51%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 支付现金购买苏州佳智彩光电科技有限公司（以下简称"佳智彩"或"标的公司"） 51%股权（以下简称"本次交易"），本次交易以从事证券期货服务业务的评估 机构出具的权益评估价值为定价参考，最终确定转让价格为人民币 48,318.52 万 元。本次交易完成后，佳智彩将成为公司的控股子公司。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规要求，本次交易 构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。本次交易事项尚须提交股东大会审议通过后实施，关联股东在股东大会上对 该议案回避表决。 3、本次交易设置业绩承诺，业绩承诺方承诺 2025 年、2026 年、2027 年 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-014 2．股东大会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年4月21日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2025年4月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13： 00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21 日9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 江苏凯伦建材股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于现金收购苏州佳智彩光电科技有限公司51%股权暨关 联交易的议案》 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2025-011 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第十二次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以 专人送达方式于 2025 年 3 月 28 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经审核，监事会认为：（1）本次关联交易符合公司实际业务需要，有利于公 司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情况；（2）本次关联交易遵循了客观、公正、合理的原则，符合《公 司法》、《证券法》等有关法律、法规及 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2025-010 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十五次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2025 年 3 月 28 日向各位董事发 出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次交易的交易对手方之一为矽彩光电，陈显锋先生为矽彩光电的实际控制 人。2024 年 12 月 30 日，矽彩光电、陈显锋先生与公司控股股东凯伦控股投资 有限公司（以下简称"凯伦控股"）、实际控制人钱林弟先生及其一致行动人苏 州绿融投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"绿融投资"）签订了《股份转让 协议》。约定凯伦控股、钱林弟先生、绿融 ...