上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-10) 5404 9931 关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江长盛滑动轴承股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师出席了浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开 程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江长盛滑动轴承股份有限公司第四 届董事会第十九次会议决议公告》《浙江长盛滑动轴承股份有限公司第四届监事 会第十九次会议决议公告》《浙江长盛滑动轴承股份有限公司关于召开2023年第 三次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查 了出席现场会议 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-096 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 9 月 18 日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日（星期一）9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6 号公司五楼 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长孙志华先生。 6、会议召 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 |  | 投资者关系 | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 活动类别 | □现场参观 | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | 参与单位名称及 | 中泰证券策略会：人保养老基金黄一凡，创金合信基金张小郭，平安基 | 人员姓名 | 金张聪，石智基金陈剑峰，新华基金刘海斌。 | | | | | | | | 时 | 间 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 15 | 日下午 | 13:30-14:30 | | | 地 | 点 | 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 | | | | | | | | | 上市公司 | 董事会秘书：何寅、证券事务代表：俞晓露 | 接待人员姓名 | | | | | | | | | 公司于 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 15 | 日下午 | 13:3 ...

编号：2023-007 |  特定对象调研 投资者关系 | □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | □业绩说明会 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 安信证券策略会：金信基金曾艳、刘榕俊，前海开源基金崔宸龙，恒生 | | 参与单位名称及 | 前海基金祁滕、刘雅琪，生命人寿何佳天，东方阿尔法基金李名雅，前 | | 人员姓名 | 海联合杜宏笙，华泰保兴基金曹城，尚正基金石竟成，万和证券马聪， | | | 长城基金刘聪，上海砥俊资产陈晖 | | 时 间 | 2023 年 9 月 8 日上午 10:00-11:00 | | 地 点 | 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 | | 上市公司 | 董事会秘书：何寅、证券事务代表：俞晓露 | | 接待人员姓名 | | | | 公司于 2023 年 9 月 8 日上午 10:00-11:00 参与了安信证券策略 | | | 会，与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者关注的问题进行了回 | | | 复。 主要问题和回复如下： | | | 1、介绍公司半年度业绩情况 | | | 公司半 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 |  投资者关系 | | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | --- | |  活动类别 | | 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | □现场参观 | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 公司网上业绩说明会、永赢基金沈平虹、上海证券吴婷婷及刘阳东 | | 人员姓名 | | | | 时 间 2023 年 | | 9 月 5 日上午 10:00-11:00、下午 15:00—17:00 | | 地 点 | | 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 | | 上市公司 | | 董事会秘书：何寅、证券事务代表：俞晓露 | | 接待人员姓名 | | | | | 公司于 | 2023 年 9 月 5 日上午 10:00-11:00 接待了投资者调研，下午 | | 15:00—17:00 | | 举行了网上业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通， | | | | 并就投资者关注的问题进行了回复。 | | | | 主要问题和回复如下 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-095 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的议 案，同日召开第五届董事会第一次临时会议、第五届监事会第一次临时会议，审 议通过了关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员和证券事务代表的议案。 同日披露了《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务 代表的公告》（公告编号：2023-094），经工作人员核查后发现未披露相关人员情 况及简历，现将上述情况补充公告如下： 一、高级管理人员聘任情况 总工程师：陆忠泉先生。 二、董事简历 孙志华：男，中国国籍，无境外居留权，MBA 结业，高级工程师。1989 年 9 月至 1995 年 5 月任嘉善无油润滑轴承厂长，1995 年 5 月至 2000 年 8 月任嘉善 无 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-094 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了 4 名非独立董事、3 名独立董事， 共同组成了公司第五届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 8 月 3 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五 届监事会。 同日，公司召开了第五届董事会第一次临时会议、第五届监事会第一次临时 会议，选举产生了第五届董事会董事长、副董事长，董事会各专门委员会委员及 第五届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表，现将有关 情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）第五届董事会成员 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：孙志华先生（董事长 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-091 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 9 月 4 日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日（星期一）9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6 号公司五楼 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-092 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生第五届董事会成员。经全体董事一致 提议并同意豁免临时董事会通知时限，第五届董事会第一次临时会议于同日在公 司会议室以现场会议方式召开。会议由公司半数以上董事共同推举董事长孙志华 先生主持，本次董事会应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合 《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的法定 人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 ...

（一）独立董事对关于选举董事长、副董事长的独立意见 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的 独立意见 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 临时会议于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室召开，会议审议了《关于聘任高级管 理人员和证券事务代表的议案》。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《浙江长盛滑动轴承股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为公司独立董事，我们 详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，就上述事 项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析， 基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第五届董事 会第一次临时会议相关事项及议案发表独立意见如下： （本页无正文，为《浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事关于第五届董事 ...