本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 19,872.85 万元，扣除以母公司净利润数为基数提取 10％的法定盈余公积金 1,987.28 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累积可供股东分配的利润为 65,847.57 万元。 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-020 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根 据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金 使 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 信会师报字[2025]第 ZF10334 号 浙江长盛滑动轴承股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称贵公 司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 中国注册会计师：王克平 中国·上海 二〇二五年四月二十一日 内控审计报告 第 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 ...

长盛轴承管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是长盛轴承管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计长盛轴承 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10335 号 浙江长盛滑动轴承股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江长盛滑动轴承股份有限公司(以下简称"长盛轴 承")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 二○二四年度 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-102 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10333 号 浙江长盛滑动轴承股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称长盛轴承） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 经核查独立董事陈树大、马正良、万源星的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江长盛滑动轴承股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事陈树大、马正良、万源星的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2024 年度公司共召开 6 次董事会会议、3 次股东大会，本人作为独立董事出 席了所有董事会及股东大会，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。本报告 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年的任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《浙江长盛滑动轴承 股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度的履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈树大，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、教授。曾任 嘉兴学院生物与化学工程学院副院长，现任嘉兴学院生物与化学工程学院教授； 兼任浙江省应急管理厅专家库专家、嘉兴市应急管理局专家库专家；2011 年— 2016 年曾任浙江卫星石化股份有限公司独立董事；2015 年 3 月至今兼任浙江亚 迪纳新 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人马正良，作为浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规和《公司章程》《浙江 长盛滑动轴承股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会 和董事会，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将 2024 年度的履职情况总结如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人马正良，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级律 师。1986 年 9 月至 1992 年 8 月，任嘉兴市律师事务所律师。1992 年 9 月至 1994 年 4 月，任嘉兴东港律师事务所负责人。1994 年 5 月至 1996 年 12 月，任浙江 靖远律师事务所律师。1996 年 12 月至今，任浙江国傲律师事务所主任。1996 年 10 月被司法部、中国证监会授予律师从事证券法律业务资格证书。2011 ...

第一条 为适应浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略与环 境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设浙江长盛滑动轴承股份有限 公司董事会战略与 ESG 委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略与 ESG 的专业 机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，提高战略与 ESG 委员会的工作效率和科学决策 水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治 理准则》以及《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略与 ESG 委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，指导并监督公司 ESG 事宜，向董事会报告 工作并对董事会负责。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理 人员的禁止性情形； 1 第四条 战略与 ESG 委 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人万源星，自 2023 年 9 月起担任浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独 立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度的履职情况总结如 下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人万源星，中国国籍，无境外永久居留权，博士、副教授、硕士研究生导 师。浙江工商大学会计学院管理会计案例中心主任、社会合作办公室主任。2023 年 9 月至今任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 二、2024 年度履职情况 本人在任职后积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-027 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 282,056,046.73 | 276,043,743.93 | 2.18% | | 归属 ...