证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-093 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生第五届监事会非职工代表监事，与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第五届监事会。经全 体监事一致提议并同意豁免临时监事会通知时限，第五届监事会第一次临时会议 于同日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由公司半数以上监事共同推举监 事王伟杰先生召集并主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换 届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-094）。 表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-10) 5404 9931 关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江长盛滑动轴承股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律 师出席了浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江长盛滑动轴承股份有限公司第四 届董事会第十八次会议决议公告》《浙江长盛滑动轴承股份有限公司第四届监事 会第十八次会议决议公告》《浙江长盛滑动轴承股份有限公司关于召开2023年第 二次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查 了出席现场会议股东的身 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年半年度报告全文 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-084 2023 年 8 月 l 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人孙志华、主管会计工作负责人何寅及会计机构负责人(会计主 管人员)邱万洪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1、宏观经济周期性波动的风险： 公司专业从事自润滑轴承的研发、生产和销售，产品广泛应用于汽车、 工程机械、港口机械、塑料机械、农业机械等行业。由于前述下游行业具有 较强的周期性特征，使得公司所处的自润滑轴承行业也呈现出一定的周期性 波动。一般来说，当宏观经济快速增长时，市场对汽车、工程机械、港口机 械、塑料机械、农业机械的需求量也快速提升，从而促进自润滑轴承细分行 业健康、快速发展；反之，当宏观经济增速放缓时，自润滑轴承细分行业的 增速也 ...

本次 2023 年半年度网上业绩说明会将在上海证券报·中国证券网路演中心举办， 投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） 参与交流。 投资者可于 2023 年 8 月 30 日（星期三）至 9 月 4 日（星期一）16：00 前登录上海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本 次活动或通过公司邮箱 sid@csb.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 出席本次说明会的人员有：副董事长褚晨剑先生，董事、总经理陆晓林先生，董事 会秘书、财务总监何寅先生，独立董事马正良先生。欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-088 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-081 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场、通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决 的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票 弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室召开公司 2023 年第三次 临时股东大会 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-082 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于2023年8月29日14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王伟杰先 生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开与表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》 公司拟以现有的公司总股本 298,867,830 股为基数（无回购股份），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.68 元（含税），合计派发现金 50,209,795.44 元（含税）。 公司《2023 年半年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于 分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了 ...

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议审议了《关于 2023 年半年 度报告及其摘要的议案》、《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》、《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》等法律法 规和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，作为公司独立董事，我们详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅 并审议了上述议案的材料，就上述事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方 进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客 观公正的原则，我们就公司第四届董事会第十九次会议相关事项及议案发表独立 意见如下： （一）独立董事对《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议 ...

关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司 2023 年第三 次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 2023 年半年度母公司实现净利润 11,518.05 万元，扣除以母公司净利润数 为基数提取 10%的法定盈余公积金 1,151.81 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，母 公司累积可供股东分配的利润为 5.46 亿元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根 据《中华人民共和国公司法》和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》的相关 规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2023 年半年度利润分配方案如下： 以现有的公司总股本 298,867,830 股为 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-089 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十九次会议，公司董事会决定于 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开， 根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 2）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东 ...