| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 关于"乐歌转债"回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.412 元/张（含息税） 2、回售条件满足日：2024 年 11 月 29 日 3、回售申报期：2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日 4、发行人资金到账日：2024 年 12 月 12 日 乐歌人体工学科技股份有限公司 根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下： 1、回售条款 5、回售款划拨日：2024 年 12 月 13 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 12 月 16 日 7、回售期内暂停转股 8、本次回售不具有强制性 9、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.412 元/张(含当期利息)卖出持 有的"乐歌转债"。截至目前，"乐歌转债"的收盘价格高于本次回售价格，投 资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 乐歌人体工学科技股份有限 ...

关于 国浩律师（上海）事务所 乐歌人体工学科技股份有限公司 可转换公司债券回售 之 法律意见书 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 可转换公司债券回售之 法律意见书 致：乐歌人体工学科技股份有限公司 3.对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所 依赖政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见书， 该等证明文件的形式包括书面形式和电子文档形式； 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受乐歌人体工学科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）委托，就公司可转换公司债券"乐 歌转债"回售（以下简称"本次回售"）相关事宜出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的公告 （三）2024 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况 | 关联 | | 关 联 | 实际 发生 | 预计 | 实际发生 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 | 交 | 金额 | 金额 | 额占同类 | 额与预计 | 披露日期及索引 | | 类别 | | 易 | （万 | （万 | 业务比例 | 金额差异 | | | | | 内 | 元） | 元） | | | | | | | 容 | | | | | | | | | | | | | | 巨潮资讯网《关 | | 向关 | | 租 | | | | | 于 2024 年度日 | | 联人 | 姜艺 | 赁 | | | | | 常关联交易预计 | | 租赁 房屋 | | 房 | 14.2 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本保荐机构"）作 为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"乐歌股份"）2021 年 向特定对象发行股票、2022 年以简易程序向特定对象发行股票和 2024 年向特定 对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，对乐歌股份 2024 年 1-5 月日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024 年 11 月 8 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的议案》，同意公司 2025 年 1-5 月与实际控制人姜艺女士在房屋租赁方面，以及与控股股东宁波丽晶电子集团有 限公司和子公司在房屋租赁、采购商品、销售商品及提供仓储物流服务方面发生 日常关联交易，预 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范乐歌人体工学科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中华人民共和 国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《乐 歌人体工学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及公司控股子公司依据《民法典》和担保合 同或者协议，以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押，具体种类包括借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行 本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通 知公司履行有关信息披露义务。 公司及控股子公司提供反担保的，以其提供的反 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 会议由监事会主席徐波先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六 次会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号 金东大厦 19 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日通 过口头通知的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 （三）审议通过《关于 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的议案》 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 部分募投项目结项及变更募集资金用途以及部分募投项 目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本保荐机构"）作为 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"乐歌股份"）2021年向特 定对象发行股票、2022年以简易程序向特定对象发行股票和2024年向特定对象发 行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，对乐歌股份部分募投项目 结项及变更募集资金用途以及部分募投项目延期进行审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 根据公司2021年1月12日第四届董事会第二十二次会议、2021年1月28日2021 年第一次临时股东大会决议、2021年4月21日第四届董事会第二十六次会议、2021 年8月9日第四届董事会第三十一次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2021]2380号文同意注册，公司向特定投资者发行人民币 ...

关于不向下修正"乐歌转债"转股价格的公告 乐歌人体工学科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 11 月 8 日，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 85%的情形，触发"乐歌转债"转股价格的向下修正条款。 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | | 公告编号：2024-095 | 2、2024 年 11 月 8 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 不向下修正"乐歌转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格， 且在未来六个月内（即 2024 年 11 月 8 日至 2025 年 5 月 7 日），如再次触发"乐歌转 债"转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2025 年 5 月 8 日起算，若 再次触发"乐歌转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于部分募投项目结项及变更募集资金用途以及部分募投 项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日 召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途以及部分募投项目延期的议案》， 同意调整公司向特定对象发行股票募集资金投资项目和以简易程序向特定对象 发行股票募集资金投资项目之共同项目"线性驱动核心技术智能家居产品智能工 厂项目"的投资规模，将该项目结项并将剩余募集资金变更用途，投向"美国佐 治亚州 Ellabell 海外仓项目"，变更用途的募集资金截至 2024 年 11 月 7 日共 计 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司章程 乐歌人体工学科技股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 乐歌人体工学科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关规定成立的股份有限公司。 公司经宁波市对外贸易经济合作局"甬外经贸资管函[2010]328 号"文批准由 宁波丽晶时代电子线缆有限公司以整体变更方式设立，并于 2010 年 6 月 23 日在 宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，目前，公司的统一社会信用代 码为：91330200736952581D。 第三条 公司于【2017】年【11】月【10】日经中国证券监督管理委员会核 准，首次向社会公众发行人民币普通股【2,150】万股，并于【2017】年【12】月 【1】日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：乐歌人体工学科技股份有限公司 英文全称：Loctek Ergonomic ...