| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次会 议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号 4 楼会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐波先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的《2024 年年度报告》及其摘要，符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确， ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七 次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在宁波市鄞州区首南街道学士路 436 号 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 341,308,620 股 为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），共派发现金红利 102,392,586 元，本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润 结转以后年度分配。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，按照 分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 一、审议程序 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 1、董事会意见 董事会认为：公司 202 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 乐歌人体工学科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人项乐宏、主管会计工作负责人朱伟及会计机构负责人(会计主管人员)梅智 慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润 33589.38 万元，较上年同期有所下 降 ，主要原因为：（1）2024 年公司小仓换大仓处于收尾阶段，相比 2023 年，出售海外 仓的非经常性收益大幅下降；（2）2024 年公司探索新模式、新业务，新产品研发投入大 幅增加，研发、营销、IT 人员增加较多：（3）2024 年海外仓运营面积同比大幅增加，受 新会计租赁准则租金前置影响，以及新仓货架安装过程较长，库容需要逐步释放和爬坡； （4）2024 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 1、发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1957 号"文同意注册的批复， 公司于 2020 年 10 月 21 日向不特定对象发行了 142 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 1.42 亿元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股 权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原 股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购 金额不足 1.42 亿元的部分由主承销商余额包销。 经深交所同意，公司 1.42 亿元可转换公司债券于 2020 年 11 月 10 日起在深 交所挂牌交易，债券简称"乐歌转债"，债券代码"123072"。 2、转股价格调整情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提 ...

证券时报e公司讯，乐歌股份(300729)2月11日晚间公告，控股股东丽晶电子计划以自有资金与增持专项 贷款相结合的方式，6个月内通过集中竞价方式增持公司股份，本次增持金额不低于5000万元且不超过1 亿元。 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于控股股东取得金融机构增持贷款暨增持公司股份计划的公告 公司控股股东宁波丽晶电子集团有限公司保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持主体：控股股东宁波丽晶电子集团有限公司。 本次增持前，丽晶电子直接持有公司股票 66,189,378 股，占公司总股本的 19.39%， 实际控制人项乐宏先生及其配偶姜艺女士直接及间接合计控制公司15,882.22万股股票， 占公司总股本的 46.54%。 2、本次公告前 12 个月内，项乐宏先生于 2023 年 10 月 25 日披露了增持计划，2024 年 4 月 24 日增持计划期限届满结束，自增持计划公告之日至增持计划期限届满结束， 项乐宏先生通过集中竞价方式累计增持公司股份 3,086,643 股，占增持结束日公司总股 本 ...

公司报告 | 公司点评 乐歌股份（300729） 证券研究报告 海外仓逐步提高利润率 公司发布 2024 业绩预告 公司预计 2024 归母净利 3-3.4 亿元，同减 46-53%；扣非后归母 1.8-2.1 亿 元，同减 17-29%； 其中 24Q4 归母 0.35 亿-0.75 亿，同减 36%-70%；扣非后归母 0.40 亿-0.70 亿，同减 29%-60%； 2024 业绩减少系： 2025 年智能家居以及海外仓业务齐头并进 智能家居业务围绕健康办公、智能家居场景，扩新品、扩渠道，确保一定 的收入增长。海外仓业务，将通过合理利用现有仓库、提升海外仓的库容 使用率，加强精细化管理，提高海外仓利润率。 2024 年公司海外仓新开仓面积较多，同时行业整体处于大幅扩仓状态。主 要原因是美国线上消费旺盛，电商渗透率不断提升，海外仓需求增多。公 司 2024 年末海外仓库容率 70%左右，2025 年主要通过货架搭建等，释放 库容，提升库容利用率，视情况可能小幅扩仓。 公共海外仓竞争优势或逐步显现 自有货量与客户货量同步积累，增强规模化优势，以及跨境物流产业链上 下游议价能力。依托上市公司背景和良好口碑， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐机构简称：乐歌股份 保荐代表人姓名：李豪 联系电话：021-38676666 保荐代表人姓名：张征宇 联系电话：021-38676666 现场检查人员姓名：张征宇、李豪 现场检查对应期间：2024年度 现场检查时间：2025年1月13日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：结合查阅资料、访谈等核查手段，核查公司三会文件、公司治理制 度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5．公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6．公司董监高如发生重大变化，是否履行 ...

一、本次培训的基本情况 国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2024年度持续督导培训工作报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为乐歌人体工学科技股 份有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"）2021年创业板向特定对象发行股票、 2022年以简易程序向特定对象发行股票、2024年向特定对象发行股票的保荐机构，结 合乐歌股份的实际情况，按照拟定的培训计划，对乐歌股份的实际控制人、董事、监 事、高级管理人员及其他相关人员进行了现场培训，现将相关情况汇报如下： （一）培训人员 国泰君安指派乐歌股份项目持续督导保荐代表人李豪先生具体负责本次培训工作。 李豪先生为国泰君安的正式员工，具备证券执业资格，拥有丰富的投资银行从业经验。 （二）培训对象 本次培训的对象为乐歌股份实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关 人员。 （三）培训时间 本次培训的 ...