| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十九次会议决定召开本次 股东大会，公司已对本次股东大会审议的议案内容进行了披露。本次股东大会召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 3 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 6 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 关于不向下修正"乐歌转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 5 月 16 日，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 85%的情形，触发"乐歌转债"转股价格的向下修正条款。 2、2024 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 不向下修正"乐歌转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格， 且在未来六个月内（即 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 11 月 15 日），如再次触发"乐歌 转债"转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 11 月 16 日起算， 若再次触发"乐歌转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决 定是否行使"乐歌转债"转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 限制性股票预留授予日：2024 年 5 月 16 日 限制性股票首次授予数量：33.3 万股 限制性股票首次授予价格：7.79 元/股 股权激励方式：第二类限制性股票 《乐歌人体工学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"、"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就， 根据乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 的授权，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司于 2024 年 5 月 16 日召开了第 五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书、副总经理辞职的情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会 秘书、副总经理茅剑辉先生递交的书面辞职报告。茅剑辉先生因个人原因申请辞去公 司董事会秘书、副总经理职务，辞职后将不再担任公司其他职务。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，茅剑 辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。茅剑辉先生的原定任期至公司第五 届董事会届满时止，截至本公告披露日，其未直接持有公司股份。 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 茅剑辉先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，在推 动公司规范治理、信息披露、资本运作和战略规 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 乐歌人体工学科技股份有限公司 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格 之 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格 法律意见书 致：乐歌人体工学科技股份有限公司 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 第一节 法律意见书引言 一、出具法律意见书的依据 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受乐歌人体工学科技股份 有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"）委托，担任公司 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于调整2020年股票期权激励计划期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召 开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于调整2020年股票期权激励计划期权行权价格的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、2020年股票期权激励计划的决策程序和批准情况 1、2020年6月12日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过了 《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大 会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。公司独 立董事发表了独立意见。 2、2020年6月12日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议并通 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次会议于 2024 年 5 月 16 日（星期四）在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号 金东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司实施 2023 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办 法》以及公司 2021 年限制性股票激励计划相关规定和 2021 年第二次临时股东大 会的授权，董事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予股份 的授予价格进行相应的 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于公司聘任总经理助理及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开公 司第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理助理及证券事务代 表的议案》，现将具体情况公告如下： 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2024年5月16日 虞浩英女士具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，其任职资格符合《公司法》 《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得聘任为高级管理 人员的情形。瞿奇龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行 职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，不存 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 2024 年 5 月 16 日 附件： 赵欣女士简历 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工代表监事胡玉珍女士的书面辞职报告。胡玉珍女士因个人原因辞去公司职 工代表监事职务，辞职后，胡玉珍女士不在公司担任其他职务。公司及监事会对 胡玉珍女士在任职职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示感谢。胡玉珍女士 的原定任期至第五届监事会届满为止。截至本公告日，胡玉珍女士未直接持有公 司股份。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 规定，胡玉珍女士的离任将导致公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一， 辞职报告自补选新的职工监事后方能生效。为保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 5 月 15 日组织召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意推选赵 欣女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 3、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过 公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交 股东大会时公司股本总额的 20%。 二、其他中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 朱挺 | 核心骨干人员 | | 2 | 刘明 | 核心骨干人员 | | 3 | 李恒东 | 核心骨干人员 | | 4 | 柯然彬 | 核心骨干人员 | | 5 | 邵佳妮 | 核心骨干人员 | | 6 | 金亚丽 | 核心骨干人员 | | 7 | 许明 | 核心骨干人员 | | 8 | 袁宏琳 | 核心骨干人员 | | 9 | 陶玲玲 | 核心骨干人员 | | 10 | 车丹丹 | 核心骨干人员 | | 11 | 章佳杰 | 核心骨干 ...