科顺防水科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-091 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议，分别 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币 5 亿元的部分暂时闲置募集资金购买银行、 证券公司或信托公司等金融机构发行的满足安全性高、流动性好、期 限不超过十二个月要求的低风险现金管理类产品，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以 循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1281 号），公司向不 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 | | 会议时间 | | | 会议名称 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2019 | 年 12 | 月 | 2 日 | 第二届董事会第十九次会议 | 《关于公司为经销商担保的议案》 | | 2020 | 年 4 | 月 1 | 日 | 第二届董事会第二十一次会议 | 《关于延长公司为经销商担保期限 的议案》 | | 2020 | 年 11 | 月 | 16 日 | 第二届董事会第三十次会议 | 《关于公司增加为经销商担保额度 的议案》 | | 2022 | 年 1 | 月 27 | 日 | 第三届董事会第十一次会议 | 《关于增加为经销商担保额度及延 长担保期限的议案》 | 二、本次担保事项涉及变动的主要内容 2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司延长为经销商担保期限的议案》，为进一步推动公司渠道业务的发展，支持下 游经销商稳定发展，从而更加有效地开拓市场，做大做强销售规模，实现公司业 务的稳定增长，董事会同意公司延长对下游经销商担保的期限，担 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科顺股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘怡平 | 0755-23976377 | | 保荐代表人姓名：强强 | 0755-23976108 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查阅募集资金账户对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 ...

科顺防水科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 科顺防水科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 28 日 科顺防水科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈伟忠、主管会计工作负责人卢嵩及会计机构负责人(会计主 管人员)徐维杏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及 相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 1、下游需求不达预期的风险 公司属于建筑防水行业，生产的建筑防水产品及减隔震产品主要应用于工业建筑、民 用建筑、公共设施和其他基础设施建设工程等。近年来，受多种因素影响，国内下游工程 项目建设数量有所减少，导致开工及竣工面积相应下滑。中国建筑防水协会结合国家统计 局数据，预测 2023 年防水材料总产量为 30.59 亿平方米，同比 2022 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-083 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"科顺转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会提议 向下修正"科顺转债"转股价格的议案》，本议案尚需经股东大会以 特别决议审议通过。股东大会表决时，持有公司"科顺转债"的股东 应当回避表决。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1281 号"文同 意注册的批复，公司于 2023年 8月 4 日向不特定对象发行了 2,198.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,800.00 万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 219,800.00 万 元可转换公司债券于 2023 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交 ...

各位股东： 兹定于 2024 年 9 月 12 日下午 15:00 召开科顺防水科技股份有限 公司 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-084 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2024 年第 三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 15:00 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 时间为：2024年 9月 12日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：20 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-082 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议于 2024 年 8 月 21 日下午 14:00 在公司会议室以现场和 通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 20 日发出。本次会议应出 席的董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟 忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于董事会提议向下修正"科顺转债"转股价 格的议案》 远发展，公司董事会提议向下修正"科顺转债"转股价格，并将该议 案提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东大会 召开日前二 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于科顺防水科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 致：科顺防水科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）等有关法律法规的规定及公司现行章程（下 称"《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"） 接受科顺防水科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-081 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议 事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日下午 15:00 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的时间为：2024 年 8 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-080 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1281 号"文同 意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 8月4日向不特定对象发行了2,198.00万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 219,800.00 万元。经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）同意，公司 219,800.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称"科顺转债"，债 券代码"123216"。 根据《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）的有关 规定，"科顺转债"转股期自 2024 年 2 月 19 日至 20 ...