证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-054 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1、回购注销概述 （1）拟以回购价格（不含同期存款利息）5.57 元/股回购注销 《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"2020 年激励计划"） 首次授予限制性股票 4.6548 万股。 （2）拟以回购价格（不含同期存款利息）7.92 元/股回购注销 2020 年激励计划预留授予限制性股票 2.0179 万股。 一、2020 年激励计划概述 1、2020 年 6 月 8 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通 过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2020 年 6 月 8 日为授予日，向符合条件的 235 名激励对象（不含预留部分） 首次授予限制性股票 435.8 万股。 2、2021 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第三十四次会议审议 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-055 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2、根据《上市公司股权激励管理办法》及《2020 年限制性股票激 励计划》相关规定，22 名激励对象因 2022 年业绩考核不符合解除限 售条件，公司决定回购其所持已获授但尚未获准解除限售的 66,727 股 限制性股票进行注销并相应减少注册资本。 3、根据《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产之业绩 承诺方 2023 年度应补偿股份的议案》，公司以人民币 1.00 元对价回 购业绩承诺方应补偿股份数 17,700,314 股进行注销并相应减少注册 资本。 综上，公司拟回购注销股票合计 56,408,977 股。回购注销完成 后，公司股本由 1,177,286,563 股减少至 1,120,877,586 股，注册资 本由 1,177,286,563 元人民币减少至 1 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于科顺防水科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于科顺防水科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1．本法律意见书系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实， 根据可适用的中国法律、法规和规范性文件而出具。 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：科 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-056 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 各位股东： 兹定于 2024 年 6 月 27 日下午 14:45 召开科顺防水科技股份有限 公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为公司 2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年第 一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日下午 14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 时间为：2024年6月27日9:15 ...

| 总则 第一章 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 股东大会的召集 17 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 股东大会的召开 21 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 24 | | | 第五章 董事会 | 28 | | 第一节 董事 28 | | | 第二节 董事会 31 | | | 总经理及其他高级管理人员 第六章 | 36 | | 第七章 监事会 | 38 | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 38 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | | | --- | --- | --- | | 第二节 内部审计 | 45 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 45 | | | 第九章 ...

关于董事会提议向下修正"科顺转债"转股价格的公告 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-053 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会提议 向下修正"科顺转债"转股价格的议案》，关联董事陈伟忠、方勇、 毕双喜、卢嵩回避表决。本议案尚需经股东大会以特别决议审议通过。 股东大会表决时，持有公司"科顺转债"的股东应当回避表决。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1281 号"文同 意注册的批复，公司于2023年 8月4日向不特定对象发行了 2,198.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,800.00 万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 219,800.00 万 元可转换公司债券于 2023 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-051 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二次会议于 2024 年 5 月 24 日 15:00 在公司会议室以现场和通讯 方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 21 日发出。本次会议应出席的 董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟忠先 生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 远发展，公司董事会提议向下修正"科顺转债"转股价格，并将该议 案提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东大会 召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的 较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。 如股东大会召开时，上述指标高于本次调 ...

公司研究丨点评报告丨科顺股份（300737.SZ） 分析师及联系人 请阅读最后评级说明和重要声明 [Table_Title] 行业需求承压，毛利率底部回升 [Table_Author] 范超 张佩 科顺股份（300737.SZ） cjzqdt11111 2024-05-22 [Table_Summary2] 事件描述 丨证券研究报告丨 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | 年一季报： 2023 年实现收入约 79.4 亿元，同比增长 4% ，归 | | SAC：S0490513080001 SAC：S0490518080002 SFC：BQK473 相关研究 [Table_Title2] 行业需求承压，毛利率底部回升公司研究丨点评报告 [Table_Rank]投资评级 买入丨维持 公司发布 2023 年报和 2024 年一季报：2023 年实现收入约 79.4 亿元，同比增长 4%，归属净 利润约-3.4 亿元，同比下降 289%。2024 ...

科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议于 2024 年 5 月 21 日下午 15:30 在公司会议室以现场和 通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年年度股 东大会选举产生第四届董事会成员后由专人通知的方式发出。本次会 议由全体董事共同推举陈伟忠先生召集并主持，本次会议应出席的董 事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，公司监事列席了会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-049 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 议案内容： 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届 ...

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议 事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-048 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 5.会议主持人：本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持 6.会议召开的合法、合规、合章程性： （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 ...