证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年四月 广东奥飞数据科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责 。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、取得深圳证券交易所 的同意审核意见以及中国证监会 ...

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告 $$={\mathsf{O}}-|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|$$ 广东奥飞数据科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）为在深圳证券交易所创业板 上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，公 司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）以及《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）的方式募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称" ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审核、注 册机关对于公司 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性 判断、确认或批准，本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完 成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理 委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于2024年度向不特定对象发行可转换公司债券预案披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议并分别审议通过 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券相关议案，《广东奥飞数据科技股 份有限公司 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2024 年 4 月 8 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露平台巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。 广东奥飞 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四 届董事会第六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 8 日以现场与通讯相 结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会 议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出 送达全体董事。应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事丁洪 陆、邹创铭、李刚、金泳锋、康海文以通讯方式参会。会议由公司董事长冯康先 生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程 序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发 展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意 见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会审议通过后实施。 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 为进一步规划公司利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《公司章程》 中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东 对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《广东奥飞数据科技股份有 限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）并 经第四届董事会第六次会议审议通过，该规划尚需提交公司股东大会审议通过后 生效。规划具体如下： 1、股东回报规划的制定原则 规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配 的规定，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，以 公司正常经营和可持续发展为前提 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"奥飞 数据"）于 2024 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于 股份回购方案的议案》，同意拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民 币 15.09 元/股（含，未超过董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日股票交 易均价的 150%）（以下简称"本次回购"）。回购期限自公司董事会审议通过本 次回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份 数量为准，回购股份将用于股权激励计划或员工持股 ...

3、转股价格：10.09 元/股 | | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 4、转股期限：2022 年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 2、债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 二、"奥飞转债"转股及股本变动情况 2024 年第一季度，"奥飞转债"因转股减少 1,137,260 张债券，转股数量为 11,270,773 股。截至 2024 年 3 月 31 日，"奥飞转债"剩余可转债金额为 521,040,000.00 元，剩余债券 5,210,400 张。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕2720 号"核准，同意公司向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的注 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥飞数据")于近日收到公 司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称"昊盟科技"）的函告，获悉昊 盟科技对其所持有的部分奥飞数据股份办理股份质押延期回购及补充质押的业务，具体 事项如下： 注：昊盟科技与质权人签订的《股票质押式回购交易业务协议》约定的回购交易日为 2024 年 3 月 21 日，经双方协商一致并签订《股票质押式回购交易业务补充 协议》确认，回购交易日顺延至 2024 年 3 月 26 日。 二、本次控股股东股份补充质押基本情况 关于控股股东部分股份质押延期回购及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次质押 延期购回 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 关于四川华拓光通信股份有限公司（以下简称"四川华拓"）70%股权项目的 交割工作正有序推进但尚未完成，截至目前四川华拓暂未成为公司合并报表范围 内的子公司。公司会根据相关规则及时披露关于四川华拓项目的后续进展情况， 关于四川华拓的有关情况，请广大投资者以公司信息披露的内容为准并注意投资 风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）股票 于 2024 年 3 月 21 日、3 月 22 日、3 月 25 日连续 3 个交易日内日收盘价涨幅偏 离值累计达到 30%，连续 2 个交易日（2024 年 3 月 22 日、3 月 25 日）累计偏离 30.33%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 3 月 8 日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "奥飞数据"）召开第四届董事会第五次会议并审议通过《关于拟通过公开挂牌 方式受让股权的议案》，公司董事会同意公司拟作为意向受让方以现金方式通过 公开挂牌方式受让深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"特发信息"）持有 的四川华拓光通信股份有限公司（以下简称"四川华拓"）70%股权，具体内容 详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于拟通过公开挂牌方式受让股权的公告》（公 告编号：2024-009）。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次对外投资额度在公司董事会审批权限范围之内，无需提 交股东大会审议。 二、进展情况 近日公司收到深圳联合产权交易所发出的《组织签约通知书》，确认公司为 四川华拓 70%股权的受让方，成交价格为人民币 11,737.12 万元。 | 证券代码：300738 | 证券简 ...