| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四 届董事会第七次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 18 日以现场与通讯相 结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体董事。应当 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事冯康、丁洪陆、李刚、金 泳锋、康海文以通讯方式参会。经全体董事共同推举，会议由公司董事黄展鹏先 生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程 序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司《202 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广东奥飞数据科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）将 2023 年度募集资金存放与使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账时间 1、2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021] 2720 号） 同 意注册，公司向不 ...

一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，不断完善公司治理结构， 建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟实施向不特定对象发行可转换公司债券事项，按照相关要求，公 司现将最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况说明如下： 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监 ...

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 广东奥飞数据科技股份有限公司 与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的公告 证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-023 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于广东奥飞数据科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投 资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造 成任何损失的，公司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司未 来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资分析。 广东奥飞数据科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 奥飞数据"）于 2024 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第六次会议并审议通过（ 关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议 案》，现将相关事项公告如下： 为落实（ 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》 国办发[20 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 二〇二四年四月 广东奥飞数据科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 为推动广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"或"公司"）业务 发展，进一步增强公司竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。公 司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币90,500.00万元（含人 民币90,500.00万元），扣除发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 盘古云泰数据中心（天津武清一期）项目 | 118,893.81 | 63,500.00 | | 2 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 27,000.00 | 27,000.00 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | 特此公告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行 可转换公司债券，本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案已经公司第 四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规及规范性文件的有关规定，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。 基于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的总体工作安排，公司决定 暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公 司董事会将另行发布召开股东大会的通知。 广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 8 日 ...

前次募集资金使用鉴证报告 广东奥飞数据科技股份有限公司 容诚专字[2024]5100065 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4-32 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]510Z0065 号 广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"） 董事会编制的截至 2023 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供奥飞数据为申请向不特定对象发行可转换债券 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 （截至2023年9月30日） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》的规定，现将广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"奥飞数据"）截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报 告如下： 一、前次募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票 根据中国证监会"证监许可［2017］2434 号"文《关于核准广东奥飞数据 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）16,320,000.00 股，每股面值 1.00 元人民币，每股发行价格 18.15 元人民币。截至 2018 年 1 月 16 日，公司募集资金总额为 296,208,000.00 元人民币，扣除发行费用 40,807,163.00 元人民币，实际募集资金净额为 255,400,837.00 元人民币，其中新增股本 16,320,000.00 元人民币，股本溢价 239,080,837.00 元人民币。 上述募集资金已于 2018 年 1 月 16 日划至公司指定账户 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 债券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得并持有本次可转债 的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 债券持有人应当配合公司董事会、债券受托管理人等会议召集人的相关工作， 积极参加债券持有人会议，审议会议议案，行使表决权，配合推动债券持有人会 议生效决议的落实，依法维护自身合法权益。出席会议的债券持有人不得利用出 席会议获取的相关信息从事内幕交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违 规活动，损害其他债券持有人的合法权益。 债券持有人会议可就涉及全体债券持有人利益相关的事项进行表决，但不得 对公司的正常经营活动进行干涉。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对本次可转债全体债 券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有 人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次 可转债的债券持有人，下同）均有同等约束力。 第五条 投资者认购、持有或受让 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥飞数据")第四届 监事会第五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 8 日以现场与通讯相结 合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议 通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送 达全体监事。应当参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中监事陈剑钊 以通讯方式参会。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。 会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 根据《 ...