广东奥飞数据科技股份有限公司 第四条 公司财务总监应在为公司提供年度报告审计的注册会计师（以下简 称"年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及 其他相关材料，并向独立董事汇报公司本年度财务状况和经营成果，独立董事认 为材料不齐全的可以要求补充。 第五条 在年审注册会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计 委员会参加与年审注册会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险 判断、风险及舞弊的 测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通，尤其特别关注公司的业绩预告及其 更正情况。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。独立 董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及年审注 册会计师的从业资格进行核查。 第六条 在年审注册会计师出具初步意见审计后、审议年报的董事会会议召 开前，独立董事应当再次参加与年审注册会计师见面会，与注册会计师沟通初审 意见。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。独立董事 应当履行会面监督职责，与年审注册会计师进行沟通。沟通包括但不限于以下内 容： （一 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 第 1 页 共 49 页 第一章 总 则 第三条 公司于 2017 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 16,320,000 股，于 2018 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司名称 中文全称：广东奥飞数据科技股份有限公司，简称："奥飞数据"。 英文全称：Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd 第五条 公司住所：广州市南沙区南沙街进港大道 8 号 1508 房，邮政编码： 511457。公司经营地址：广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层东西侧，邮 政编码：510630。 第六条 公司注册资本为人民币 953,562,554 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司法定代表人由公司董事长担任。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥飞数据")第四届 监事会第六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 18 日以现场与通讯相结 合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体监事。应当参加 会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中监事陈剑钊以通讯方式参会。公司 董事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。会议的召集、召开程 序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有 效。 证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-026 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第七次会议并审议通过《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》，现将具体内容公告如下： 一、2023 年财务概况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现的归 属于母公司所有者的净利润为 141,328,046.51 元，母公司净利润为 221,378,827.98 元。根据《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 22,137,882.80 元后，截至 2023 年 12 月 31 日可供公司股东分配的利润为 734,119,792.90 元，公司资本公积为 1,164,464,626.44 元。 二、2023 年度利润分配预案基本情况 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 3、公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届监事会第二十九次会议并审议通过 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。 4、公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届监事会第三十次会议并审议通过《关 于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议 案》、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2022 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议 案》、《关于 2023 年度公司为子公司提供担保的议案》、《关于 2022 年度利润 分配预案的议案》、《关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构及其他融资 机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》、《关于部分募投项目延期 的议案》、《关于 2023 年第一季度报告的议案》、《关于会计估计变更的议案》。 5、公司于 2023 年 7 月 31 日召开第三届监事会第三十一次会议并审议通过 《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》、《关于 2021 2023 年度监事会工作报告 2023 年度 ...

民生证券股份有限公司 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账时间 1、2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021] 2720 号）同意注 册，公司向不特定对象发行了 635.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 募集资金总额为 635,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用 8,016,087.67 元， 实际募集资金净额为 626,983,912.33 元。 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 9 日出具了容诚验字[2021] 510Z0030 号《验资报告》。 2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕154 号）同意注册， 公司向特定对象发行 A 股股票 103,648,10 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 审计委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设一名召集人，负责主持委员会工作并召集审计委员会会议。 主任委员在独立董事委员中选举产生并报董事会批准，该独立董事须为会计专业人士。 第六条 公司董事会对审计委员会委员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时 可以更换不适合继续担任的委员。 第七条 审计委员会委员任职期限与同届董事会董事任职期限相同，可以连选连 任 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第三次会议并审议通过《关 于聘任 2023 年度审计机构的议案》，后该议案于 2023 年 12 月 27 日经 2023 年 第三次临时股东大会决议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，容诚事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审 计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计工作履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚事务所"）2023 年度审计工作履行监督职责的情况 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《广东奥飞数据 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则： 第七条 公司可采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利，并优先推行 以现金方式分配股利；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分 配。 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的 范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配 政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。 第三条 ...

2023 年度独立董事述职报告 广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》 等公司制度的规定，在 2023 年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履 行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项 发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李刚，男，暨南大学 EMBA，硕士学历，曾任广东省邮电管理局电信处处 长，中国移动通信集团广东有限公司总经理，中国移动通信集团北京有限公司总 经理，中国联合网络通信股份有限公司副总经理，电讯盈科有限公司董事，吉林 永大集团电表有限公司董事长，广州易尊网络科技股份有限公司董事，现任广东 奥飞数据科技股份有限公司独立董事、中贝通信集团股份有 ...