本人（赵阳）作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管指引第2号--创业 板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 章程》《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，切实履行独 立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发 展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2023年度工作情况报告如下： 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职的情况 （一）出席董事会会议的情况 2023年，公司共召开11次董事会，本人应参加会议共计11次，实际参加会议共计11次。作 为独立董事，本人严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，以现场出席或 通讯表决方式出席董事会会议,认真履行独立董事的勤勉职责，未 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为武汉锐科光纤 激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2023 年度 募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2018]783 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 32,000,000.00 股，募集资金总额为人民币 1,219,520,000.00 元，扣除相关发行费用 100,365,700.05 元后，实际募集资金净额为人民币 1,119,154, ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 等制度规定，全面履行监督职责，积极开展相关工作。监事会全体成员勤勉尽责、忠于职守， 依法列席公司股东大会、董事会会议和其他重要会议，对公司的规范运作情况、财务状况以及 董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，切实维护公司利益和股东合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会履职情况 （一）报告期内，公司监事会共召开会议 7 次，审议通过议案 25 项，会议的召集和召开 符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。全体监事依法履行职责，对相 关议案发表了审核意见，并做出了相关决议。具体情况见下表： | 序号 | 会议名称 | 时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》 | | 1 | 第三届监事会第 十次会议 | 2023 年 3 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们认真开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-019 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，武汉锐科光纤激光技术股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度对可能发生减值损失的资产计提减值 准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，依据《企业会计准则》 及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定 了需计提的信用减值准备和资产减值准备。本次计提信用减值准备和资产减值准 备的资产项目主要是应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货，计提 信用减值损失 7,087,517.61 元、资产减值损失 90,603,252.59 元。具体为： 单位：人民币元 本公司通过比较应收款项在资产负债表日发生违约的风险与 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-015 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 9:00 以现场会议形式召开了第三届董事会第二十九次会议，会议由公司董 事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全 体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监事、高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度董 事会工作报告的议案》。 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会递交 了《公司 2023 年度独立董事述职报告》并将 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人（赵纯祥）作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第三届董事会独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管指引第2号- -创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《武汉锐科光纤激光技术股份有 限公司章程》《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，切实 履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司 经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司2021年8月16日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，2021年9月15日召开的2021年第一次临时股东大 会审议通过了上述议案，选举赵纯祥先生为公司第三届董事会独立董事。具体个人工作履 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-020 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 13 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于聘请 公司 2023 年度审计机构的议案》。2023 年 12 月 20 日，公司与立信就 2023 年 度财务报表审计事项签署了《审计业务约定书》。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据双方签署的《审计业务约定书》及遵循《中国注册会计师审计准则》《中 国注册会计师职业道德守则》等规定，立信对公司 2023 年度财务报表进行了审 计，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注，并对截至 2023 年 12 月 31 日公司控股股东及其他关联方资金占 用情况出具了专项说明。 在执行审计工作的过程中，立信运用职业判断，并保持职业怀疑，与公 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 084 号 致：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受武汉锐科光纤激光技术股份有限 公司（下称"锐科激光"或"公司"）的委托，指派信达律师出席锐科激光 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对锐科激光本次股东大会的合 法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于武汉锐科光纤激光技术股份 有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 现行有效的《武汉锐科 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-022 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在指定媒体披露了《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度业绩和经营情况，将于 2024 年 5 月 7 日（星期二）上午 9：00 采用现场方式召开 2023 年度业绩说明会，具体安排如 下： 一、业绩说明会类型 2024 年 5 月 7 日（星期二）9：00 2、会议地点 武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号公司研发楼 501 报告厅 3、会议议程 09：00-15：00 参观武汉睿芯特种光纤有限责任公司、武汉锐晶激光芯片技 术有限公司、湖北智慧光子技术有限公司 15：30-17：00 参观公司总部大楼展厅及交流座谈 三、出席人员 本次业绩说明会以现场方式召开，公司将针对 2023 年度经营成果、业 ...