证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-027 2、会议地点 武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号公司研发楼 1508 会议室 关于召开 2024 年年度业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在指定媒体披露了《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2024 年度业绩和经营情况，将于 2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 9：30 采用现场方式召开 2024 年度业绩说明会，具体安排如 下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以现场方式召开，公司将针对 2024 年度经营成果、业务展 望等情况与投资者进行互动交流，就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开时间、地点、议程 2025 年 5 月 13 日（星期二）9：30 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 1、会议时间 09:30-10:00 参观公司一楼展厅 10:00-11:30 公司研发 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-020 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 11:00 以现场会议形式召开了第四届监事会第七次会议，会议由公司监事 会主席刘华兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达 全体监事。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议的召集、召开与 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定， 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年年度 报告全文及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年年度报告》和 《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 20 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-019 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 公司第四届董事会独立董事分别向董事会递 交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对现任独立董事独立 性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日 9:30 以现场会议形式召开了第四届董事会第十次会议，会 议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件 方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监 事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-022 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 （二）现金分红方案合理性说明 二、2024 年利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于上市公司 股东的净利润为 134,272,896.92 元，母公司 2024 年度净利润为 36,213,972.03 元，按照《公司法》和《公司章程》规定提取法定公积金 3,621,397.20 元。截 至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中期末未分配利润为 1,764,856,936.97 元，母 公司报表中期末未分配利润为 1,128,663,270.42 元。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报 表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可 供股东分配的利润为 1,128,663,270.42 元。 公司以总股本 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZE10026 号 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 内部控制审计证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | 内部控制审计报告 信会师报字【2025】第 ZE10026 号 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称 "锐科激光"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是锐科激光董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10037 号 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-129 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10037 号 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称锐科 激光）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 17 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的规定，武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事赵纯祥、李安安、马泳的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司董事会认为，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 ...

本人（赵阳）作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第三届董事会独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管指 引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《武汉锐科光纤激光 技术股份有限公司章程》《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事工作制度》等规 定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项独立客观地发表意见,审慎行使表 决权，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。 现就本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 公司2021年8月16日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会换届 选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，2021年9月15日召开的2021年第一次临 时股东大会审议通过了上述议案，选举赵阳先生为公司第三届董事会独立董事。具体个人 工作履历、专业 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人（李安安）作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第四届董事会独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管 指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《武汉锐科光纤激 光技术股份有限公司章程》《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事工作制度》等 规定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项独立客观地发表意见,审慎行使 表决权，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。 一、独立董事的基本情况 公司 2024 年11 月16 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于董事会换届 选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，2024 年12 月5 日召开的2024 年第三次临 时股东大会审议通过了上述议案，选举李安安先生为公司第四届董事会独立董事。具体个人 工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李 ...