关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-063 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 1.基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 统一社会代码：91310101568093764U 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 执行事务合伙人：杨志国、朱建弟 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构， 聘期一年。本事项尚需提交公司 2024 年第四次临时度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况(信息 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-059 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光 纤激光技术股份有限公司研发楼； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）15:00 占公司有表决权股份总数的 3.9048％。 中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 380 人，代表股份 5,275,329 股 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-060 会议审议通过了如下议案： 1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届 董事会董事长的议案》。 经全体董事审议，同意选举陈正兵先生担任公司第四届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件） 2．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届 董事会副董事长的议案》。 经全体董事审议，同意选举闫大鹏先生担任公司第四届董事会副董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"锐科激光"） 于 2024 年 12 月 5 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会换届选举产生了第四 届董事会成员。根据《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《董事会议 ...

股东大会法律意见书 1 股东大会法律意见书 关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 330 号 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 致：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 广东信达律师事务所 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受武汉锐科光纤激光技术股份有限 公司（下称"锐科激光"或"公司"）的委托，指派信达律师出席锐科激光 2024 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对锐科激光本次股东大会的 合法性进行见证并出具本《广东信达律师事务所关于武汉锐科光纤激光技术股份 有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件以 及现行有效的《武汉锐 ...

截至目前，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履 行独立董事职责，本人承诺如下：承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：马泳 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 的书面承诺 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本 人马泳被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 2024 年 11 月 16 日 ...

二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"锐科激光"） 于 2024 年 11 月 16 日 10:00 以通讯会议形式召开了第三届董事会第三十六次会 议，会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 11 月 11 日以 电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公 司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关法律 法规的规定，所作决议合法有效。 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-056 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 会议审议通过了如下议案： 1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 根据公司的实际情况及《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航天三江集团有限公司现就提名赵纯祥为武汉锐科光纤激光技 术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届董事会提 名委员会专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人闫大鹏提名马泳为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉锐科光纤激光技 术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届董事会提 名委员会专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵纯祥作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国航天三江集团有限公司提名为武汉 锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李安安作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国航天三江集团有限公司提名为武汉 锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：__________ ...