武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 董事长薪酬绩效考核方案 为明确和完善武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光" 或者"公司"）董事长的薪酬管理，建立有效的激励和约束机制，促进公司经营 目标和重点工作任务的全面实现，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结 合公司实际，特制定本方案。 | 项目 | 年薪标准（万元） | | | | --- | --- | --- | --- | | | 基本年薪 | 绩效年薪 | 合计 | | 工资结构占比 | 40% | 60% | 100% | | 年薪标准（万元） | 45.08 | 67.62 | 112.7 | （二）安全保密责任奖惩金 为强化企业安全和保密管理，落实主体责任，健全安全、保密激励和约束机 制，防范各类事故发生，保障企业持续发展，对董事长开展安全、保密责任考核， 年底根据奖惩基数按在岗时间考核兑现安全保密责任奖惩金，具体基数如下： | 项目 | 安全生产 | 安全保密保卫 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | | 奖惩基数（元） | 6000 | 3000 | 9000 | 一、适用对象 公司董事长（全职）。 二 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-034 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23 日13:40以通讯会议形式召开了第三届董事会第二十三次会议，会议由公司董事 长陈正兵先生召集并主持。通知已于2023年10月18日以电子邮件方式送达全体董 事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席 会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下议案： 1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年第三季 度报告的议案》。 经审核，董事会认为《公司2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地 反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-035 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23 日16:20以通讯会议形式召开了第三届监事会第十四次会议，会议由公司监事会 主席刘华兵先生召集并主持。通知已于2023年10月18日以电子邮件方式送达全体 监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年第三 季度报告的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《武汉锐科光纤激光技术股份有 限公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉 锐科光纤激光技术股份有限公司 2023 年第三季 ...

二、董事会会议审议情况 会议审议了如下议案： 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-033 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11 日14:00以通讯会议形式召开了第三届董事会第二十二次会议，会议由公司董事 长陈正兵先生召集并主持。通知已于2023年9月6日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织机 构的议案》。 为持续提升公司核心竞争力，提升产品创新与盈利能力，搭建"以经营为导 向，以产品取得市场成功为目标"的适应公司未来发展的研发新体系，建立符合 公司特点的矩阵式、集约式、跨部门运作的高效组织， ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-032 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 及《董事会议事规则》的规定，公司如遇事态紧急，经全体董事一致同意（以电 子或书面获得回复为准），临时董事会会议的召开可不受通知时限的限制。公司 第三届董事会第二十一次会议召开经全体董事一致同意，豁免提前5日发出董事 会会议通知，并于2023年8月30日10:00以通讯会议的形式召开，会议由公司董事 长陈正兵先生召集并主持。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的 召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法 律法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为满足公司中长期发展需求，公司拟出资3亿元人民币在黄石经济技术开发 区成立全资子公司湖北智慧光子技术有限公司（公司名称以市场监督管理机关实 际核定的为准），开展激光器智能制造基地建设并 ...

编号：2023-002 2023 年 8 月 28 日、30 日武汉锐科光纤激光技术股份有限 公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）黄远豪,滕雪菲,邓晓峰,卓利 | | | 伟,赵艺涵 | | | 前海开源基金管理有限公司 张梓杰 | | | 国投瑞银基金管理有限公司 周思捷 | | | 交银施罗德基金管理有限公司张春雷 | | | 中欧基金管理有限公司 马思源 | | 参与单位 | 华泰资产管理有限公司 朱荣华 | | 名称及人 | 鹏华基金管理有限公司 蒋鑫,杨发鑫 | | 员姓名 | 平安养老保险股份有限公司 陈徐姗,曾雪菲,丁劲,邵进明 | | | 万家基金管理有限公司 张希晨 | | | 上海世诚投资管理有限公司 倪瑞超 | | | 融通基金管理有限公司 吴丹 | | | 西藏东财基金管理有限公司 朱亮 | | | 北京源峰私募 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,791,432,207.86, representing a 15.77% increase compared to CNY 1,547,402,136.69 in the same period last year[37]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 112,108,083.31, a significant increase of 412.26% from CNY 21,885,004.65 in the previous year[37]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 105,073,080.41, up 1,351.92% from CNY 7,236,827.30 in the same period last year[37]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.1996, a rise of 411.79% compared to CNY 0.0390 in the previous year[37]. - The company's gross profit margin has recovered to 24.42%, while the net profit margin has improved to 6.51%[53]. - The company reported a revenue of 1,413.00 million CNY and a net profit of 422.10 million CNY for the first half of 2023, with a net asset growth of -13.89% compared to the beginning of the year[133]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,782,142,877.23, reflecting a 5.71% increase from CNY 5,469,859,198.29 at the end of the previous year[37]. - The net assets attributable to shareholders amounted to CNY 3,181,730,977.05, which is a 3.99% increase from CNY 3,059,776,472.43 at the end of the previous year[37]. - The company's total assets increased to CNY 5,131,543,041.56, up from CNY 4,738,389,577.61, representing a growth of approximately 8.3% year-over-year[184]. - The total liabilities increased to CNY 3,380,563,913.77, up from CNY 3,065,161,261.98, marking an increase of about 10.3% year-over-year[187]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 49,472,928.35, down 22.25% from CNY 63,629,991.32 in the same period last year[37]. - Operating cash flow for the first half of 2023 was CNY 49,472,928.35, a decrease of 22.2% compared to CNY 63,629,991.32 in the same period of 2022[191]. - The company reported a decrease in cash outflow for operating activities, which totaled CNY 1,455,782,480.70, compared to CNY 1,310,818,457.00 in the previous year[191]. - The cash inflow from investment activities was CNY 65,000,000.00, down from CNY 84,135,368.01 in the previous year, reflecting a decrease in investment recovery[191]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY -141,176,167.51, contrasting with a net inflow of CNY 267,069,670.42 in the first half of 2022[192]. Research and Development - The company has increased its R&D investment to enhance its competitive edge and maintain its leading position in the domestic fiber laser market[57]. - The company reported a 27.25% year-on-year increase in R&D investment, totaling 158.71 million yuan in the first half of 2023[72]. - The company plans to enhance its competitive edge by continuously increasing R&D investment and optimizing product structure to address market demands[122]. - The company emphasizes maintaining technological advantages through independent R&D and innovation, aiming to solidify and expand its market position[122]. Market and Product Development - The overall market for fiber lasers in China is expected to recover to CNY 13.55 billion in 2023, with a projected growth rate of 10.5% compared to 2022[44]. - The company has developed a diverse product matrix, including the "Flagship" series and HP series, targeting high-end applications in sectors like automotive manufacturing and renewable energy[65]. - The company is focusing on expanding its market presence in high-end applications, which require customized products tailored to specific scenarios[65]. - The company launched three new series of lasers targeting high-end applications in aerospace, shipbuilding, and automotive manufacturing[73]. Risk Management - The company does not foresee any significant risks affecting its normal operations at this time[5]. - The company is actively identifying and mitigating various risks to ensure sustainable growth and stability[134]. - The company is facing risks related to core competitiveness, talent retention, and market competition due to the increasing demand for fiber lasers in the industry[134][135][147]. Environmental and Social Responsibility - In the first half of 2023, the company invested over 600,000 yuan in environmental protection measures, including new equipment and maintenance[170]. - The company actively participated in four science popularization activities in the first half of 2023, reaching approximately 2,000 students and teachers[170]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and improve energy efficiency, including the elimination of outdated production equipment[170]. - The company purchased agricultural products worth 607,600 yuan to support rural revitalization efforts[167].

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等规定，作为公司独立董事，对公司 2022 年半年度控股股东及其他关联方 占用资金、对外担保情况进行认真核查，发表以下独立意见： 1、经核查：2023 年半年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其 他关联方非经营性占用公司资金等情形。公司因经营发展的需要，与其他关联方 存在经营性往来，往来的决策程序规范，不存在通过非公允交易方式变相占用公 司资金的问题，不存在未披露的资金往来事项。 2、经核查：2023 年半年度公司不存在对外担保事项，无逾期担保金额或涉 及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等，也不存在以前年 度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规对外担保等情形。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号— ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-027 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25 日8:40以通讯会议形式召开了第三届董事会第二十次会议，会议由公司董事长陈 正兵先生召集并主持。通知已于2023年8月20日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分高级管理人员、监事列席 会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下议案： 1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年半年度 报告全文及其摘要的议案》。 经审核，董事会认为《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2023年半年度报 告》和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》的编制程 序符合法律、行政法规 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-029 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会 2018 年 5 月 7 日签发的证监许可[2018]783 号文《关于核准武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"锐科激 光"）获准向社会公开发行人民币普通股 32,000,000 股，每股发行价格为人民 币 38.11 元，股款以人民币缴足，共计人民币 1,219,520,000.00 元，扣除相关 发行费用 100,365,700.05 元后，实际募集资金净额为人民币 1,119,154,299.95 元，上述资金于 2018 年 6 月 20 日到位，业经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华 验字【2018】01540004 号验资报告。 （二）本年度使用金额及当前 ...