证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-111 广东金马游乐股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开第 三届董事会第二十二次会议、于 2023 年 8 月 11 日召开公司 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司及全资子公司武汉市金马游乐设备有限公司使用不超过 22,000 万元的向特定对 象发行股票闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理 产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），授权期限为自 2023 年第二次 临时股东大会审议通过该议案之日起的 6 个月内；上述投资额度在授权期限内可以 循环使用，无需公司另行出具决议；授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法 律文件并由财务负责人具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均已 发表明确同意意见。上述内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-112 广东金马游乐股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开第 三届董事会第二十二次会议、于 2023 年 8 月 11 日召开公司 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司及全资子公司武汉市金马游乐设备有限公司使用不超过 22,000 万元的向特定对 象发行股票闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理 产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），授权期限为自 2023 年第二次 临时股东大会审议通过该议案之日起的 6 个月内；上述投资额度在授权期限内可以 循环使用，无需公司另行出具决议；授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法 律文件并由财务负责人具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均已 发表明确同意意见。 上述内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公 ...

一、使用闲置募集资金进行现金管理本次到期赎回情况 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-110 广东金马游乐股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开 第三届董事会第十七次会议、于 2022 年 12 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币 16,000 万元的首次公开发行 闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，授 权期限为自 2023 年 1 月 20 日起的 12 个月内；上述投资额度在授权期限内可以循 环使用，无需公司另行出具决议；授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法 律文件并由财务负责人具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均 已发表明确同意意见。上述内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 近日，公司控股子公 ...

广东金马游乐股份有限公司 2023 年第三季度报告 公告编号：2023-109 2023 年 10 月 1 广东金马游乐股份有限公司 2023 年第三季度报告 广东金马游乐股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东金马游乐股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 229,361 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-106 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以 现场会议方式召开第四届董事会第二次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集， 会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，决议如下： 1、审议并通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 广东金马游乐股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《第四届董事会第二次会议决议》； 2、《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》； 3、深交所要求的其他文件。 根据《深圳证券交易所创业板 ...

第四届监事会第二次会议决议公告 广东金马游乐股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以 现场会议方式召开了第四届监事会第二次会议。会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以直接送达方式发出。本次会议由监事会主席梁煦龙先生主持，会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： 1、审议并通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-107 三、备查文件 1、《第四届监事会第二次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 广东金马游乐股份有限公司 监 事 会 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

广东金马游乐股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-102 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员，经全体董事一 致同意，豁免本次会议通知时间的要求，于同日以现场会议方式召开第四届董事 会第一次会议。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由全体董 事共同推举董事邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员候选人列席了会 议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，决议如下： 1、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举邓志毅先生为公司第四届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东金马游乐股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东金马游乐股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广东金马游乐股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东金马游乐股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派吴晓婷律师和莫婉榕律师（以下简 称"本所律师"）对公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-105 广东金马游乐股份有限公司 关于公司高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案自公司董事会审议通过之日起生效，至第四届董事会实际任期届满或新 的薪酬方案制定并审议通过后失效。 三、薪酬标准 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金等部分组成，基本薪酬考虑担任 职位和岗位、承担责任、任职能力、所做贡献及市场薪资行情等因素确定，绩效奖 金主要根据公司战略目标完成情况并结合管理团队、本人任职岗位绩效考核情况等 综合考核结果确定。 四、其他规定 1、上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴； 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第 四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》， 为推进公司健康持续发展，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经 营效益，根据《公司章程》及相关规定，结合公司经营情况、岗位职责并参照所处 行业和地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-104 广东金马游乐股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 一、公司第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 1、非独立董事：邓志毅先生（董事长）、高庆斌先生、李勇先生； 2、独立董事：廖朝理先生、何卫锋先生。 公司第四届董事会任期为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，第四届董事会中兼任公司高级管理 人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会 成员总数的三分之一，2 名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 （二）第四届董事会各专门委员会成员 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会， 各专门委员会委员组成情况如下： 理人员、审计部门负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 1 ...