证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-104 广东金马游乐股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 一、公司第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 1、非独立董事：邓志毅先生（董事长）、高庆斌先生、李勇先生； 2、独立董事：廖朝理先生、何卫锋先生。 公司第四届董事会任期为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，第四届董事会中兼任公司高级管理 人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会 成员总数的三分之一，2 名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 （二）第四届董事会各专门委员会成员 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会， 各专门委员会委员组成情况如下： 理人员、审计部门负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 1 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-101 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期、时间：2023 年 10 月 17 日下午 15:00。 2、本次股东大会的网络投票时间为：2023 年 10 月 17 日，其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 17 日 09:15-09:25、 09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 10 月 17 日 09:15-15:00。 3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号公司会议 室。 广东金马游乐股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：邓志毅先生 7、会议召开的 ...

广东金马游乐股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 二、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见 经审慎核查，我们认为：公司高级管理人员的薪酬是依据公司所处行业及地 区的薪酬水平并结合公司的实际经营情况制定的，符合相关法律法规及《公司章 程》的规定，有利于充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，不存在损害 公司及全体股东利益情形，有利于公司长远发展。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件和《广东金马游乐股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东金马游乐 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的 态度，基于实事求是、独立判断的原则，对公司第四届董事会第一次会议相关事 项进行认真审查后，发表如下独立意见： 因此，我们一致同意该议案。 （以下无正文） 一、关于公司选举董事长及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书等高级管理人员的独立意见 经审慎核查， ...

第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-103 广东金马游乐股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第四届监事会非职工代表监事，与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。经全体监事 一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，于同日以现场会议方式召开第四届监 事会第一次会议。本次会议由全体监事共同推举监事梁煦龙先生主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，同意选举梁煦龙先生为公司第四届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会、监事会完成换 届选举及聘 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-100 广东金马游乐股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议决定于 2023 年 10 月 17 日下午 15:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，公 司已于 2023 年 9 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披 露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-099）。 本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现 将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-097 广东金马游乐股份有限公司 关于公司第四届董事会、监事会成员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第 三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，分别审议了《关于第 四届董事会董事薪酬方案的议案》、《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》， 独立董事对《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》发表了明确同意的独立意见。 因相关议案涉及全体董事、监事薪酬，基于谨慎性原则，同时为第四届董事会董事 候选人的董事、同时为第四届监事会监事候选人的监事回避表决，以上议案直接提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 本方案自公司股东大会审议通过之日起生效，至第四届董事会、监事会实际任 期届满或新的薪酬方案制定并审议通过后失效。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬标准 1、在公司任职的非独立董事结合其所任岗位一并领取薪酬，不再额外领取董事 薪酬； 2、公司独立董事年度薪酬为 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-094 广东金马游乐股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制对每位候 选人进行分项投票表决。其中，独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易 所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。为确保董事会正常运作，在新 一届董事会董事就任前，第三届董事会董事仍将继续按照有关规定和要求履行董事 职责和义务。 特此公告。 广东金马游乐股份有限公司 鉴于广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件要求，公司进行董事会换届选举，现将相关情况公 告如下： 根据《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。公 司于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议，逐项审 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-092 广东金马游乐股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日以现 场会议方式召开第三届董事会第二十四次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召 集，会议通知已于 2023 年 9 月 18 日以通讯方式发出。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，决议如下： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法 律、法规及规范性文件要求，经董事会提名委员会 ...

广东金马游乐股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人廖朝理，作为广东金马游乐股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东金马游乐股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件和《广东金马游乐股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东金马游乐 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的 态度，基于实事求是、独立判断的原则，对公司第三届董事会第二十四次会议相 关事项进行认真审查后，发表如下独立意见： 一、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 的独立意见 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等 相关法律、法规及规范性文件要求，经董事会提名委员会任职资格审查，董事会 提名邓志毅、高庆斌、李勇 3 人为公司第四届董事会非独立董事候选人。 经审慎核查，我们认为：本次提名的非独立董事候选人的任职资格、教育背 景、工作经历、业务能力等均符合公 ...