深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、法规、规范性文件，以及 《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，公司应当确保该子公司 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二章 薪酬管理机构 1 第一条 为进一步完善深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者 的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事 及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公 司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等有关法 律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对 公司的价值，体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第四条 公司董事会负 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（梁沪明） 本人（梁沪明）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公 司""上市公司"或"迈瑞医疗"）的第八届董事会独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性 文件和公司制度的规定和要求，勤勉尽责，独立客观地履行职责，积极参与 会议并审议董事会议案，有效发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切实 维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 任职期间，本人不在迈瑞医疗担任除独立董事外的其他职务，与迈瑞医 疗及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受迈瑞医疗及其主要股东等单 位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中 对于出任迈瑞医疗独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董 事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独 立董事进行独立客观判断的情形，认为本人 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对总经理层的有效监 督，完善公司治理结构，公司董事会特决定下设董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第五条 审计委员会成员由3至7名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，其中必须有1名为会计 专业人士。 第六条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员担任，且为会计专业人士。 第七 ...

公司控股子公司为前述规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提 供担保，应当遵守本制度相关规定。 若公司合并报表范围内的子公司属于上市公司的，则该等上市子公司的对 外担保事项应当遵守其股票上市地证券监管规则。若该等上市子公司的担 保事项需履行公司审议或披露程序或可能对公司产生影响的，则相关担保 事项亦需遵守公司所适用的监管要求及本制度相关规定。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 1 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 （下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等 法律、法规、规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司为控股子公司 提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事应审慎对 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董 事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定。 第五条 薪酬与考核委员会成员由3至7名董事组成，其中独立董事应占多数。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任。 第七条 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议， ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 1 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号—上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》 等有关法律、法规和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真实、准 确、完整。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事会办公室具体负责公司内幕 信息的日常管理工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整签署书面确认意见。 第四条 董事 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人许静，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大 学国际关系学院，博士学位。1992 年起在北京大学任教，现任北京大学新闻与传 播学院教授，博士生导师，健康传播专业硕士项目主任，北京大学文化与传播研 究所副所长，北京大学全球健康发展研究院教授。本人经迈瑞医疗 2022 年年度 股东大会选举自 2023 年 5 月 18 日起任迈瑞医疗独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 任职期间，本人不在迈瑞医疗担任除独立董事外的其他职务，与迈瑞医 疗及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受迈瑞医疗及其主要股东等单 位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中 对于出任迈瑞医疗独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董 事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独 立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、独立董事年度履职概况 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2024 年度 ...

第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳 迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其经济活动、内部控 制和风险管理的有效性和实施独立、财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种客观的监督、评价和建议活动，以促进公司完 善治理、实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司财务报告及其他相关信息披露的真实、完整； （五） 促进公司实现发展 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第一条 为维护深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律、法规、规范性文件以及 《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会是公司的最高权力机构。 第五条 股东会依照《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的权限行使职 权。 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第七条 有下列情形之一的，公司应当在事实发 ...